Pembuat Undang-Undang Tekan Penyidikan terhadap Binance atas Kekhawatiran Sanksi

Senator menggesa agensi federal untuk memeriksa kontrol anti-pencucian uang Binance dan kaitannya dengan stablecoin USD1.

Tekanan meningkat terhadap Binance saat para legislator AS menyerukan pengawasan federal yang lebih ketat. Sembilan senator Demokrat telah meminta pejabat tinggi untuk meninjau kepatuhan sanksi dan kontrol anti-pencucian uang dari bursa tersebut. Permintaan ini menambah ketegangan baru saat Kongres membahas aturan yang lebih ketat untuk industri kripto.

Senator AS Pertanyakan Kepatuhan Penyelesaian dan Kontrol Internal Binance

Sembilan senator Demokrat mengirim surat Jumat kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pam Bondi. Mereka mendesak kedua departemen untuk meninjau kepatuhan Binance terhadap hukum sanksi AS dan aturan keuangan ilegal. Penandatangan surat termasuk Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks, dan Mark Warner.

Para legislator mengutip laporan terbaru yang menuduh bahwa sejumlah besar dana dipindahkan melalui Binance ke kelompok teroris atau pelarian sanksi. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa bursa tersebut menolak staf kepatuhan yang terlibat dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Senator mengatakan tuduhan tersebut menunjukkan kelemahan dalam kontrol internal Binance.

"Tuduhan ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa kontrol keuangan ilegal yang buruk di Binance tetap menjadi ancaman besar terhadap keamanan nasional," kata surat tersebut. Senator juga meminta agensi untuk menilai kepatuhan Binance terhadap persyaratan dari penyelesaian mereka dengan otoritas AS pada 2023.

Awal minggu ini, Richard Blumenthal mengatakan bahwa dia telah mengirim surat kepada Binance untuk meminta rincian lebih lanjut. Dia adalah anggota senior Komite Keamanan Dalam Negeri Senat.

Namun, Demokrat saat ini bukan partai mayoritas di Senat. Itu berarti mereka tidak dapat dengan mudah memulai penyelidikan resmi melalui komite.

Menariknya, Binance menolak tuduhan tersebut. Co-CEO Richard Teng menyebut laporan sebelumnya sebagai “tidak akurat” dan “fitnah.” Pada saat yang sama, Kongres masih bekerja mengenai Digital Asset Market Clarity Act.

Senator sedang membahas seberapa ketat aturan anti-pencucian uang dan sanksi untuk perusahaan kripto. Senator Mark Warner memimpin upaya di antara Demokrat untuk membentuk aturan tersebut.

Kesepakatan Stablecoin Binance dan Pengampunan CZ Muncul dalam Surat Senat

Dalam surat tersebut, para legislator juga mengungkapkan kekhawatiran tentang hubungan Binance dengan usaha yang terkait dengan Presiden Donald Trump dan keluarganya. Surat mereka merujuk pada promosi Binance terhadap USD1, sebuah stablecoin yang diterbitkan oleh World Liberty Financial. Menurut senator, Binance menawarkan insentif bunga kepada pengguna yang memegang USD1 dan memberikan dukungan teknis untuk token tersebut.

Surat tersebut juga menuduh bahwa Binance menerima investasi sebesar 2 miliar dolar yang terkait dengan proyek stablecoin tersebut. Senator mempertanyakan apakah hubungan bisnis tersebut memerlukan tinjauan lebih dekat, terutama terkait kepatuhan sanksi.

Para legislator juga menyebut pendiri Binance, Changpeng Zhao. Pada 2023, CZ mengakui gagal membangun program anti-pencucian uang yang tepat dan menjalani hukuman empat bulan penjara. Mereka mencatat bahwa Presiden Donald Trump kemudian memberinya pengampunan.

Senator percaya bahwa aturan kepatuhan yang lemah di perusahaan kripto dapat memudahkan penjahat untuk memindahkan dana. Surat mereka meminta pejabat Keuangan dan Kehakiman untuk memperjelas apakah Binance telah memenuhi kewajiban hukum sepenuhnya. Hingga saat ini, kedua agensi tersebut belum memberikan komentar publik mengenai rencana memulai penyelidikan resmi.