Demokrat Senat Mendesak Penyidikan Binance Terkait Hubungan dengan Iran

• Senator termasuk Mark Warner dan Elizabeth Warren mengutip aliran terkait Iran dan lebih dari 1.500 akun yang ditandai.

• Pembuat kebijakan mempertanyakan apakah Binance memenuhi syarat DOJ dan OFAC setelah penyelesaian sebesar $4 miliar terkait kegagalan AML dan sanksi.

• Surat juga merujuk pada hubungan Trump, promosi USD1, dan laporan pengampunan terhadap Changpeng Zhao.

Sebelas senator Demokrat mendesak lembaga federal untuk menyelidiki dugaan aktivitas keuangan ilegal yang terkait dengan Binance, menurut laporan Eleanor Terrett. Permintaan tersebut disampaikan dalam surat yang dikirim Jumat kepada Jaksa Agung Pam Bondi dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Pembuat kebijakan mengutip laporan media dan mempertanyakan kepatuhan Binance terhadap penyelesaian federal tahun 2023.

Pembuat Kebijakan Mengutip Dugaan Transaksi Terkait Iran

Surat tersebut berasal dari anggota Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat. Dipimpin oleh Senator Mark Warner dan ditandatangani oleh Anggota Peringkat Elizabeth Warren, di antara lainnya. Senator Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego, dan Angela Alsobrooks juga bergabung.

Menurut surat tersebut, staf kepatuhan Binance mengidentifikasi bukti tahun lalu yang melibatkan sekitar $1,7 miliar aset digital. Dana tersebut diduga mengalir ke entitas Iran, termasuk Houthis dan Korps Pengawal Revolusi Iran. Dalam satu kasus, vendor Binance diduga mengarahkan $1,2 miliar yang terkait dengan aktor yang terhubung Iran.

Pembuat kebijakan juga mengutip laporan bahwa pengguna Iran mengakses lebih dari 1.500 akun Binance. Selain itu, mereka memperingatkan bahwa aktor Rusia mungkin telah menggunakan platform tersebut untuk menghindari sanksi.

Kewajiban Penyelesaian Dalam Pengawasan

Pada tahun 2023, Binance mengaku bersalah atas tuduhan federal terkait sanksi dan kegagalan anti-pencucian uang. Perusahaan setuju membayar lebih dari $4 miliar dan menerapkan reformasi di bawah pengawasan AS. Termasuk di dalamnya peningkatan penyaringan sanksi dan kontrol kenali pelanggan.

Namun, senator berpendapat bahwa laporan terbaru menimbulkan keraguan terhadap komitmen tersebut. Mereka mengklaim Binance menyingkirkan atau kehilangan staf kepatuhan yang menandai transaksi mencurigakan. Mereka juga mengatakan bahwa platform menjadi kurang responsif terhadap permintaan penegak hukum.

Surat tersebut mendesak tinjauan cepat oleh Departemen Kehakiman dan Keuangan. Pembuat kebijakan menanyakan apakah Binance masih memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian dengan Departemen Kehakiman dan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC).

Hubungan Trump Menambah Dimensi Politik

Para senator juga merujuk pada hubungan bisnis Binance baru-baru ini yang melibatkan Presiden Donald Trump dan usaha kripto keluarganya. Mereka menunjuk pada promosi Binance terhadap USD1, stablecoin yang terkait dengan World Liberty Financial.

Menurut surat tersebut, Binance menawarkan insentif, memberikan dukungan teknis, dan menerima investasi sebesar $2 miliar yang terkait dengan token tersebut. Pembuat kebijakan juga mengutip pengampunan Trump terhadap pendiri Binance, Changpeng Zhao, musim gugur lalu. Para senator meminta tanggapan dari Bondi dan Bessent paling lambat 13 Maret 2026.