Demokrat Senat mendesak DOJ, Departemen Keuangan menyelidiki kepatuhan sanksi Binance

Wawasan Utama

Pembuat undang-undang meminta peninjauan DOJ dan Departemen Keuangan terhadap sanksi dan pengendalian AML Binance.

Laporan mengklaim bahwa $1,7 miliar dalam kripto mengalir ke entitas terkait Iran melalui platform tersebut.

Senator menyatakan kekhawatiran tentang kepatuhan pasca penyelesaian dan hubungan politik.

Demokrat Senat telah meminta DOJ dan Departemen Keuangan AS untuk memeriksa apakah Binance melanggar sanksi AS dan ketentuan penyelesaian tahun 2023 dengan otoritas federal. Permintaan ini menimbulkan perhatian baru terhadap pengendalian platform terhadap kejahatan keuangan.

BARU: Sebelas Demokrat di Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat, termasuk @SenWarren, @MarkWarner, @CortezMasto, @Sen_Alsobrooks, dan @SenRubenGallego, mengirim surat kepada @PamBondi dan @SecScottBessent mendesak DOJ dan Departemen Keuangan menyelidiki @binance terkait laporan media tentang aktivitas kejahatan keuangan, termasuk…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 Februari 2026

Surat tersebut berasal dari sebelas anggota Demokrat di Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat AS. Mereka mendesak peninjauan menyeluruh terhadap sistem kepatuhan Binance setelah laporan media mengaitkan platform tersebut dengan transaksi yang melibatkan entitas Iran.

Tuduhan Transaksi Terkait Iran

Para senator menyatakan bahwa temuan kepatuhan internal di Binance menunjukkan sekitar $1,7 miliar aset digital dipindahkan melalui platform ke aktor Iran. Surat tersebut merujuk pada kelompok yang terkait dengan terorisme dan aparat keamanan Iran. Pembuat undang-undang mengatakan bahwa vendor yang terhubung dengan Binance diduga menangani sebagian besar transfer tersebut.

Surat yang dipimpin oleh Mark Warner dan ditandatangani oleh Anggota Peringkat Elizabeth Warren juga mengklaim bahwa pengguna Iran mengakses lebih dari 1.500 akun. Mereka juga memperingatkan bahwa aktor yang terkait dengan Rusia mungkin telah menggunakan platform untuk menghindari sanksi.

Para senator menyatakan kekhawatiran bahwa Binance menolak staf yang menandai aktivitas mencurigakan. Mereka juga merujuk pada laporan bahwa platform tersebut mengurangi kerja sama dengan penegak hukum. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut akan melanggar perjanjian federalnya.

Kewajiban Kepatuhan dan Penyelesaian Sebelumnya

Pada tahun 2023, Binance mengaku bersalah atas tuduhan terkait pelanggaran sanksi dan kegagalan anti-pencucian uang. Platform tersebut setuju membayar lebih dari $4 miliar dan menerima pengawasan dari AS. Penyelesaian tersebut mensyaratkan peningkatan pemeriksaan know-your-customer dan penyaringan sanksi.

Berdasarkan perjanjian dengan Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan, Binance berkomitmen memblokir transaksi yang dilarang. Para senator mengklaim bahwa aliran yang dilaporkan ke Iran akan merusak komitmen tersebut. Mereka meminta regulator memastikan apakah Binance mempertahankan pengendalian yang efektif.

Hubungan Politik dan Risiko Lebih Luas

Surat tersebut juga mencatat hubungan bisnis Binance baru-baru ini yang melibatkan Donald Trump dan usaha kripto keluarganya. Pembuat undang-undang menyebutkan promosi stablecoin yang didukung Trump yang diterbitkan oleh World Liberty Financial, sebuah investasi besar yang terkait dengan proyek tersebut.

Mereka juga merujuk pada pengampunan Trump terhadap pendiri Binance, Changpeng Zhao, yang mengaku bersalah karena gagal menerapkan program anti-pencucian uang yang efektif dan menjalani hukuman penjara empat bulan.

Selain Iran, para senator menunjukkan ekspansi Binance di bagian bekas Uni Soviet dan kemitraan yang berpotensi mengekspos platform terhadap risiko sanksi yang melibatkan Rusia. Mereka meminta tanggapan dari pejabat federal paling lambat 13 Maret.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Demokrat Senat mendesak penyelidikan DOJ dan Departemen Keuangan terhadap kepatuhan sanksi Binance di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.