Singkatnya
- CBI India menangkap fasilitator yang berbasis di Mumbai terkait jaringan penyelundupan penipuan di Asia Tenggara.
- Korban dipaksa terlibat dalam operasi penipuan crypto dan online di dalam kompleks berbasis di Myanmar.
- Kasus ini menunjukkan bukti adanya penindakan global terhadap kompleks penipuan yang terkait dengan penyelundupan di Asia Tenggara.
Agensi investigasi federal teratas India telah menangkap seorang pria yang berbasis di Mumbai, yang mereka katakan adalah ringleader utama dalam jaringan penyelundupan transnasional yang mengarahkan orang India yang tidak curiga ke kompleks penipuan crypto di Myanmar.
Biro Penyidikan Pusat menangkap Sunil Nellathu Ramakrishnan, yang juga dikenal sebagai Krish, pada hari Kamis setelah ia kembali ke India, kata agensi tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Ramakrishnan memainkan peran sentral dalam mengangkut korban dari Delhi ke Bangkok dengan dalih pekerjaan yang sah di Thailand, sebelum mengalihkan mereka ke kompleks penipuan cyber di wilayah Myawaddy, Myanmar, khususnya sebuah fasilitas yang dikenal sebagai KK Park, kata CBI.
Di sana, korban dipaksa untuk melakukan penipuan penangkapan digital, penipuan cinta, dan skema investasi crypto yang menargetkan orang-orang secara global, termasuk di India, sambil mengalami penahanan yang salah, penyalahgunaan fisik, dan pembatasan ketat terhadap pergerakan.
Pencarian di kediamannya menghasilkan bukti digital yang menghubungkannya dengan operasi penyelundupan di Myanmar dan Kamboja, menurut agensi tersebut.
Kompleks penipuan di Asia Tenggara, yang sangat bergantung pada tenaga kerja yang diselundupkan, telah muncul sebagai salah satu industri kejahatan siber terorganisir terbesar di dunia.
CBI mengatakan beberapa warga negara India berhasil melarikan diri dari kompleks tersebut selama tahun lalu dan dipulangkan dari Thailand pada bulan Maret dan November tahun itu.
Wawancara dengan para korban tersebut memberikan informasi intelijen yang mengarah pada identifikasi dan penangkapan Ramakrishnan, kata agensi tersebut.
Menelusuri jaringan yang lebih luas
CBI mengatakan mereka terus menyelidiki orang-orang yang dituduh lainnya, termasuk warga negara asing, dan bekerja untuk mengungkap seluruh skala operasi yang mencakup Myanmar dan Kamboja.
“Peluang yang lebih besar adalah dalam memperkuat kapasitas forensik crypto lebih lanjut,” dalam kasus kompleks penipuan semacam itu, kata Vedang Vatsa, Pendiri Hashtag Web3, kepada Decrypt.
“Alat penelusuran blockchain kini menjadi bagian yang berkembang dari penyelidikan secara global, dan agensi-agensi India berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan ini saat mereka membangun di atas kerangka kerja yang ada,” kata Vatsa.
Keterlibatan lintas batas yang lebih dalam dengan perusahaan analitik dapat membantu “memetakan jaringan keuangan yang lebih luas” di luar kasus individu semacam itu, tambahnya.
“Penangkapan CBI terhadap para operator jaringan penipuan ini mengganggu skema penipuan yang menargetkan orang India yang mudah tertipu, sekaligus mengurangi risiko penipuan terkait crypto, secara tidak langsung membantu membersihkan ekosistem crypto India, dan mendorong adopsi yang sah dari pengguna India,” kata Krishnendu Chatterjee, CEO dan co-founder A2ZCryptoInvestment, kepada Decrypt.
Jaringan global dibongkar
Pada bulan November lalu, Interpol secara resmi menetapkan jaringan kompleks penipuan sebagai ancaman kriminal transnasional yang mempengaruhi korban dari lebih dari 60 negara, mengakui bahwa penipuan terkait crypto kini berada di inti industri yang luas ini.
Pada bulan Januari, pihak berwenang China mengeksekusi 11 anggota klan kejahatan keluarga Ming, yang menjalankan operasi penipuan di Myanmar utara, menghasilkan lebih dari $1,4 miliar dalam hasil penipuan dan terkait dengan kematian setidaknya 14 warga negara China.
Bulan lalu, Pengacara AS untuk D.C. mengumumkan bahwa Pusat Penipuan mereka telah membekukan dan menyita lebih dari $580 juta dalam crypto dari jaringan yang beroperasi di Burma, Kamboja, dan Laos.
Sebuah pengadilan federal AS juga menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada pengorganisir pemotongan babi Daren Li untuk perannya dalam skema penipuan crypto senilai $73 juta yang dilakukannya dari pusat penipuan di Kerajaan Kamboja, setelah ia melarikan diri dengan memutus perangkat pemantauan elektronik.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
