UK Menjatuhkan Sanksi Senilai $20 Miliar pada Pasar Crypto yang Terkait Pusat Penipuan

Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) telah menjatuhkan sanksi terhadap pasar kripto berbahasa Mandarin, Xinbi, yang menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis memproses hampir $20 miliar dalam volume antara 2021 dan 2025.

Penunjukan ini berarti bahwa pemerintah Inggris tidak hanya menargetkan penipuan individu tetapi juga telah mengincar infrastruktur keuangan yang mendukung operasi penipuan skala industri di Asia Tenggara.

Peran Platform dalam Rantai Pasokan Penipuan

Menurut Chainalysis, Xinbi adalah pasar peer-to-peer, terutama di Telegram, di mana para penjahat dapat membeli dan menjual barang dan jasa ilegal dengan perlindungan escrow bawaan. Anggap saja itu sebagai pasar online, kecuali para penjual tidak menjual barang konsumsi. Mereka menjual data pribadi yang dicuri, layanan pencucian uang, perangkat lunak penipuan, dan bahkan peralatan internet satelit yang digunakan untuk menghubungi korban penipuan.

Bersamaan dengan Xinbi, FCDO juga menjatuhkan sanksi terhadap Legend Innovation, operator #8 Park, yang dijelaskan oleh pemerintah Inggris sebagai fasilitas penipuan terbesar di Kamboja dengan kapasitas untuk menampung 20.000 pekerja yang diperdagangkan, serta dua individu yang terkait dengan Prince Group: Thet Li, yang dijelaskan sebagai letnan keuangan kunci, dan Hu Xiaowei, yang diduga beroperasi dengan tiga nama samaran yang berbeda.

Menurut data yang diberikan oleh Chainalysis, platform ini memproses sekitar $19,9 miliar dalam aliran kripto selama periode empat tahun dan sangat terkait dengan layanan ilegal lainnya seperti platform jaminan Huione dan Tudou. Selain itu, perusahaan melaporkan bahwa Xinbi secara aktif memfasilitasi penipuan dengan memberikan tutorial dan chatbot kepada para penjahat untuk membantu mereka memanipulasi korban.

Ini bukan pertama kalinya jaringan ini menjadi target, dengan pihak berwenang mendorong Telegram untuk menutup saluran pasar escrow kripto pada tahun 2025. Namun, tindakan itu tidak banyak menghentikannya, karena dengan cepat membuat saluran komunikasi baru dan memastikan situs webnya masih dapat diakses. Bahkan data on-chain menunjukkan bahwa volume transaksi di platform tidak turun selama tindakan penutupan Telegram.

Jaringan Pencucian Uang Kripto Adalah Ancaman yang Semakin Besar

Awal tahun ini, CryptoPotato melaporkan bagaimana pasar escrow seperti Xinbi mengirimkan jutaan ke bursa kripto utama, dengan dana yang berasal dari perjudian online, penipuan, dan operasi pencucian besar-besaran. Salah satu yang terbesar, Huione Group, dikatakan telah memproses transaksi senilai lebih dari $24 miliar sebelum ditutup pertengahan tahun lalu.

Anda mungkin juga suka:

			*   			
				Justin Sun Meluncurkan Sistem Detektif AI untuk Memburu Penjahat Kripto, Menawarkan Hadiah $100M			
		
				*   			
				Inggris Bergerak untuk Melarang Donasi Kripto dalam Politik			
		
				*   			
				Bagaimana Pencurian Minting Resolv USR Sebesar $25M Terjadi			

Sanksi FCDO terhadap Xinbi menyoroti semakin banyak upaya untuk memerangi penipuan yang didorong oleh kripto dengan secara langsung menargetkan jalur dan pasar yang mendukungnya. Penunjukan agensi ini dilakukan dalam proses Hak Asasi Manusia Globalnya, karena menuduh Xinbi mendukung entitas yang terlibat dalam penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di pusat-pusat penipuan.

Selain penunjukan yang ditargetkan, Inggris menggunakan beberapa langkah lain untuk mencoba menghentikan penjahat dari bergerak, mencairkan, dan membelanjakan aset digital yang dicuri, termasuk regulasi dan kolaborasi penegakan hukum yang erat. Salah satu tindakan bersama melihat agen-agen Inggris bekerja sama dengan pihak berwenang AS, termasuk OFAC dan FinCEN, untuk menutup Huione Group dan membuka kasus penyitaan sipil senilai $15 miliar terhadapnya.

TAWARAN KHUSUS (Eksklusif)

Binance Gratis $600 (Eksklusif CryptoPotato): Gunakan tautan ini untuk mendaftar akun baru dan menerima tawaran sambutan eksklusif $600 di Binance (rincian lengkap).

TAWARAN TERBATAS untuk pembaca CryptoPotato di Bybit: Gunakan tautan ini untuk mendaftar dan membuka posisi GRATIS $500 pada koin mana pun!

Tag:

										Penipuan Kripto											
										

																					
											
										Pencucian Uang											
										

																					
											
										Inggris Raya