Binance Menyangkal Pelanggaran Sanksi Iran sebesar $1,7 Miliar di Tengah Penyidikan Senat AS

Singkatnya

• Binance membantah melanggar sanksi Iran dengan transaksi lebih dari $1,7 miliar dalam surat baru kepada Senator Blumenthal.
• Senator membuka penyelidikan terhadap perusahaan setelah laporan bahwa perusahaan tersebut telah memungkinkan transaksi senilai $1,7 miliar dan 2.000 akun terkait Iran di platformnya.
• Bursa sebelumnya mengaku bersalah atas pelanggaran undang-undang anti-pencucian uang AS dan sanksi pada tahun 2023.

Pertukaran kripto terkemuka Binance membantah melanggar kepatuhan sanksi Iran dalam surat yang dikirim sebagai balasan kepada Senator AS Richard Blumenthal (D-Conn), yang baru-baru ini meluncurkan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut setelah laporan media tentang dugaan pelanggaran. Penyelidikan Blumenthal mengikuti laporan Wall Street Journal yang menuduh bahwa Binance mengizinkan transaksi senilai $1,7 miliar yang terkait dengan entitas Iran dan perdagangan yang menghindari sanksi dari Rusia terjadi di platform tersebut. “Binance memandang serius kewajiban hukumnya dan berbagi minat Anda terhadap keamanan platformnya,” tulis bursa dalam surat tersebut. “Namun, laporan terbaru yang menjadi dasar penyelidikan Anda, jelas, adalah palsu, tidak didukung oleh bukti kredibel, dan menyesatkan dalam beberapa aspek material.”

Pelanggaraan yang diduga mengidentifikasi dua mitra berbasis di Hong Kong, Hexa Whale dan Blessed Trust, yang diduga memfasilitasi transaksi penghindaran sanksi dan sekitar 2.000 akun lain yang terkait dengan entitas Iran, menurut laporan Wall Street Journal.  Namun menurut Binance, setelah permintaan dari penegak hukum tentang kedua perusahaan tersebut, penyelidikan internal tambahan mengarah pada penonaktifan akun mereka. “Setelah menerima permintaan tersebut, penyelidik Binance memulai tinjauan menyeluruh untuk menentukan tidak hanya paparan Binance terhadap dompet yang terlibat dalam permintaan tersebut, tetapi juga pengguna Binance lain yang memiliki paparan serupa,” kata perusahaan tersebut tentang penyelidikannya terhadap Hexa Whale. Mereka menonaktifkan akun tersebut pada Agustus 2025, katanya. Penyelidikan internal serupa dilakukan terhadap Blessed Trust, dan sekali lagi mengarah pada penonaktifan akun tersebut pada Januari 2026. “Sekali lagi, Binance menyelidiki dan menangani masalah ini secara tepat,” kata bursa tersebut. Dalam membantah ketidakakuratan laporan yang diduga, Binance juga mendukung proses kepatuhannya, dengan menyebutkan bahwa mereka telah “menginvestasikan ratusan juta dolar dalam infrastruktur kepatuhan untuk membangun program kepatuhan yang kuat,” yang diklaim memiliki lebih dari 1.500 karyawan di seluruh dunia. “Binance memiliki program kepatuhan yang ketat dan terus berkembang. Ketika ada informasi risiko yang kredibel, Binance menyelidiki, mengurangi risiko, menonaktifkan akun, dan melaporkan kepada otoritas yang berwenang,” tulis mereka. “Terkait masalah yang dijelaskan dalam surat ini, proses kepatuhan tersebut, sebenarnya, efektif.” Tuduhan terbaru terhadap perusahaan muncul setelah mereka mengaku bersalah melanggar undang-undang anti-pencucian uang dan persyaratan sanksi AS pada tahun 2023. Pada saat itu, mereka setuju membayar denda sebesar $4,3 miliar, dan pendiri serta mantan CEO mereka Changpeng “CZ” Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena perannya. Zhao mendapatkan pengampunan dari Presiden Donald Trump pada Oktober lalu setelah menjalani hukuman pada 2024.