Binance menanggapi pengawasan dari AS dengan menguraikan sistem kepatuhan yang luas, ribuan kolaborasi penegakan hukum, dan alat pemantauan agresif saat menantang tuduhan bahwa bursa kripto terbesar di dunia gagal mengawasi aktivitas ilegal.
Binance Menanggapi Kekhawatiran Kongres, Mengatakan Investigasi Memicu Penghapusan Akun dan Kontrol Risiko
Bursa kripto Binance mengeluarkan tanggapan resmi terhadap penyelidikan kongres mengenai praktik kepatuhannya. Platform global ini mempublikasikan tanggapan tersebut pada 6 Maret terhadap surat dari 24 Februari dari Senator Richard Blumenthal, anggota utama Subkomite Investigasi Permanen Senat, yang meminta catatan dan penjelasan terkait kepatuhan sanksi.
Bursa kripto Binance mengeluarkan tanggapan resmi terhadap penyelidikan kongres mengenai praktik kepatuhannya. Platform global ini mempublikasikan tanggapan tersebut pada 6 Maret terhadap surat dari 24 Februari dari Senator Richard Blumenthal, anggota utama Subkomite Investigasi Permanen Senat, yang menolak apa yang disebutnya sebagai “klaim palsu, tidak didukung, dan merugikan tentang program kepatuhan dan kontrol sanksi kami.”
Binance mengklaim:
“Laporan terbaru tentang kepatuhan sanksi Binance adalah palsu, tampaknya didasarkan pada kesalahpahaman terhadap fakta, dan tidak sepenuhnya mencerminkan pekerjaan investigasi yang lebih luas yang telah dilakukan Binance.”
“Meski perusahaan tidak dapat mengungkapkan rincian yang dapat membahayakan penyelidikan penegakan hukum yang sedang berlangsung, kami akan berusaha menjelaskan apa yang bisa kami lakukan,” tambah bursa tersebut.
Penyelidikan merujuk pada laporan dari New York Times, Wall Street Journal, dan Fortune yang mempertanyakan sistem kepatuhan bursa dan dugaan hubungan dengan transaksi yang melibatkan entitas Iran yang dikenai sanksi dan armada bayangan Rusia. Surat 24 Februari memulai penyelidikan resmi terhadap laporan tersebut dan meminta dokumentasi internal terkait pemantauan sanksi, akun pengguna, dan potensi paparan yang melibatkan perantara.
Tanggapan tersebut juga membahas dua entitas yang disorot dalam penyelidikan: Hexa Whale dan Blessed Trust, yang dilaporkan media sebagai perantara yang diduga terkait dengan sekitar $1,7 miliar transaksi yang terkait dengan aktor Iran yang dikenai sanksi dan operasi minyak Rusia.
Menurut penyelidikan, entitas tersebut diduga membantu memindahkan dana ke dompet digital yang terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran sambil menghindari sanksi terkait pengiriman minyak Rusia. Binance menulis: “Binance menyadari kekhawatiran terhadap entitas ini setelah memulai penyelidikan proaktif sebagai tanggapan terhadap penyelidikan penegakan hukum. Sebagai hasil dari penyelidikan kami, kami menghapus entitas tersebut dari platform Binance.com. Selain itu, sejauh pengetahuan kami, tidak ada akun Binance yang bertransaksi langsung dengan entitas berbasis Iran.”
Surat Senator Blumenthal juga mengangkat kekhawatiran tentang klaim bahwa staf kepatuhan internal menandai transaksi mencurigakan tetapi kemudian diskors atau dipecat. Penyelidikan meminta catatan terkait pengguna Iran, dua perantara di Hong Kong, penyelidikan terhadap aktivitas terkait minyak Rusia, peran stablecoin seperti tether (USDT), dan dokumentasi tentang tindakan terhadap personel kepatuhan. Secara terpisah, pada 27 Februari, sekelompok 11 senator AS mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Binance terkait potensi pelanggaran sanksi dan anti-pencucian uang.
Tanggapan Binance menegaskan bahwa program kepatuhannya terus berkembang dan bahwa perusahaan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki risiko, mengurangi aktivitas ilegal, dan memperkuat perlindungan di seluruh platformnya.
FAQ 🧭
- Mengapa Binance menanggapi penyelidikan dari Senat AS?
Binance mengeluarkan surat resmi yang membantah tuduhan tentang program kepatuhannya dan merinci sistem anti–pencucian uang serta penegakan sanksi yang dimilikinya.
- Seberapa besar operasi kepatuhan Binance?
Bursa mengatakan mempekerjakan lebih dari 1.500 profesional kepatuhan dan menggunakan lebih dari 25 alat pemantauan dan due diligence.
- Berapa banyak kripto ilegal yang telah dibantu Binance disita oleh pihak berwenang?
Binance melaporkan membantu penegak hukum menyita lebih dari $752 juta terkait aktivitas ilegal selama tiga tahun terakhir.
- Langkah apa yang diambil Binance terhadap entitas mencurigakan?
Perusahaan mengatakan telah menghapus Hexa Whale dan Blessed Trust dari platformnya setelah penyelidikan mengaitkan transaksi mereka dengan dompet eksternal yang mencurigakan.
