Binance Menanggapi Penyidikan Senat tentang Klaim Sanksi Iran

• Binance menolak klaim bahwa mereka mengizinkan pengguna Iran, dengan menyatakan bahwa tuduhan yang dikutip dalam penyelidikan Senat tidak memiliki bukti yang kredibel.
• Bursa tersebut mengatakan bahwa akun yang terkait dengan Hexa Whale dan Blessed Trust telah diselidiki dan kemudian dihapus.
• Binance melaporkan bahwa selama responsnya kepada Senat, mereka memproses 1.500 staf kepatuhan dan lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum pada tahun 2025.

Pertukaran cryptocurrency global Binance secara resmi menanggapi penyelidikan Senat AS yang memeriksa kemungkinan paparan sanksi Iran di platformnya. Tanggapan tersebut menanggapi surat dari Richard Blumenthal tanggal 24 Februari. Menurut Binance, perusahaan menolak tuduhan yang muncul setelah laporan media mempertanyakan program kepatuhan sanksinya.

Binance menantang tuduhan terkait penyelidikan Senat

Bursa tersebut mengirimkan tanggapannya kepada Blumenthal, anggota tetap Subkomite Investigasi Senat. Surat tersebut juga disalin kepada Ron Johnson, yang memimpin subkomite tersebut.

Penyelidikan Blumenthal mengikuti laporan dari The Wall Street Journal yang mempertanyakan paparan Binance terhadap entitas Iran. Namun, Binance menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki bukti yang kredibel.

Menurut Eleanor Hughes, perusahaan secara sukarela merespons surat dari Senat. Dia menyatakan bahwa tuduhan tersebut salah menggambarkan kerangka kepatuhan dan kemajuan operasional bursa.

Binance menegaskan bahwa mereka melarang pengguna yang berada di Iran untuk mengakses platform. Selain itu, perusahaan mewajibkan verifikasi identitas untuk setiap akun.

Bursa juga menanggapi klaim yang melibatkan ribuan akun Iran. Binance menyatakan bahwa penyelidik tidak pernah mengonfirmasi keberadaan 2.000 akun tersebut. Sebaliknya, angka tersebut kemungkinan terkait dengan upaya pemantauan untuk menghindari pembatasan menggunakan layanan VPN.

Penyelidikan mengakibatkan penghapusan entitas yang ditandai

Penyelidikan Senat juga merujuk pada dua entitas perdagangan, Hexa Whale dan Blessed Trust. Binance menyatakan bahwa kedua akun tersebut memiliki hubungan tidak langsung dengan alamat dompet yang berpotensi terkait Iran.

Namun, perusahaan melaporkan bahwa keduanya tidak secara langsung melakukan transaksi dengan entitas berbasis di Iran. Penegak hukum pertama kali menghubungi Binance pada April 2025 terkait transaksi yang terkait dengan dompet eksternal. Otoritas menyarankan bahwa alamat tersebut mungkin terhubung dengan pendanaan teroris yang potensial.

Setelah permintaan tersebut, Binance meluncurkan penyelidikan internal yang lebih luas. Penyidik meninjau aktivitas akun dan menyediakan log transaksi serta catatan identitas kepada otoritas. Binance kemudian menghapus Hexa Whale dari platform pada 13 Agustus 2025. Setelah penyelidikan kedua, perusahaan juga mengeluarkan Blessed Trust pada Januari 2026.

Operasi kepatuhan dan data penegakan hukum yang diungkapkan

Binance juga menjelaskan kerangka kerja kepatuhan yang lebih luas selama tanggapannya. Menurut perusahaan, mereka menginvestasikan ratusan juta dolar dalam infrastruktur kepatuhan.

Bursa melaporkan bahwa divisi kepatuhannya kini memiliki lebih dari 1.500 karyawan di seluruh dunia. Tim-tim ini fokus pada penegakan sanksi, penyelidikan kejahatan keuangan, dan pengawasan pendanaan terorisme.

Selain itu, Binance menyatakan bahwa mereka memproses lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum selama tahun 2025. Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan membantu otoritas menyita lebih dari $752 juta aset.

Binance juga menanggapi masalah personel yang disebutkan dalam penyelidikan. Perusahaan mengonfirmasi bahwa beberapa staf kepatuhan baru-baru ini meninggalkan perusahaan.

Namun, Binance membantah klaim bahwa kepergian tersebut disebabkan oleh kekhawatiran kepatuhan. Mereka mengatakan bahwa salah satu karyawan kehilangan posisinya setelah membagikan informasi pengguna internal tanpa izin.