Bithumb Menghadapi Denda Rekor dari Regulator Korea Selatan

Regulator keuangan Korea Selatan telah memberlakukan denda terbesar dalam sejarah terhadap pertukaran mata uang kripto Bithumb karena pelanggaran luas terhadap aturan anti-pencucian uang (AML) dan kewajiban kepatuhan.

Bithumb, bursa kripto terbesar kedua di Korea Selatan, didenda sebesar ₩36,8 miliar dan menerima suspensi sebagian selama enam bulan oleh Unit Intelijen Keuangan karena pelanggaran undang-undang AML negara tersebut, yang melibatkan sekitar 6,65 juta pelanggaran kepatuhan.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 Maret 2026

Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang beroperasi di bawah Komisi Layanan Keuangan, mengumumkan pada 16 Maret bahwa mereka telah memutuskan untuk menjatuhkan denda sebesar 36,8 miliar won Korea (sekitar $24,6 juta) kepada Bithumb, bersama dengan suspensi sebagian selama enam bulan terhadap operasi bisnisnya.

Keputusan ini disahkan dalam rapat komite pertimbangan sanksi yang diadakan oleh regulator.

Menurut FIU, suspensi ini akan berlaku dari 27 Maret hingga 26 September, menjadikannya tindakan disipliner paling berat yang pernah dijatuhkan kepada bursa kripto domestik yang beroperasi di pasar won Korea.

Selama periode ini, pelanggan baru tidak akan dapat mentransfer aset virtual ke atau dari dompet eksternal, meskipun mereka tetap dapat melakukan perdagangan mata uang kripto dan menyetor atau menarik won Korea. Pelanggan yang sudah ada akan terus menggunakan semua layanan tanpa pembatasan.

Regulator menyatakan bahwa sanksi ini mengikuti inspeksi AML di tempat yang dilakukan antara Maret dan April tahun lalu.

Penyelidik mengidentifikasi sekitar 6,65 juta pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Khusus, yang mengatur persyaratan AML dan kepatuhan bagi penyedia layanan aset virtual.

Sebagian besar pelanggaran terkait kegagalan dalam prosedur identifikasi pelanggan dan pembatasan transaksi, dengan sekitar 3,55 juta kasus yang melibatkan verifikasi identitas yang tidak memadai dan sekitar 3,04 juta kasus di mana transaksi tidak dibatasi meskipun verifikasi tidak lengkap.

Otoritas juga menemukan bahwa Bithumb memproses 45.772 transaksi transfer aset virtual yang melibatkan 18 penyedia layanan aset virtual luar negeri yang belum terdaftar di regulator Korea, melanggar aturan yang melarang pertukaran berurusan dengan operator asing yang tidak dilaporkan.

FIU mencatat bahwa mereka telah berulang kali menginstruksikan pertukaran tersebut untuk menghentikan transaksi semacam itu, tetapi menyimpulkan bahwa Bithumb menunjukkan kurangnya kemauan untuk mematuhi persyaratan regulasi.

Selain denda finansial, regulator mengeluarkan peringatan keras kepada CEO Bithumb dan menjatuhkan suspensi selama enam bulan kepada petugas pelaporan pertukaran.

Tindakan ini mengikuti penegakan hukum sebelumnya terhadap kompetitor Upbit, yang sebelumnya menerima suspensi sebagian selama tiga bulan karena pelanggaran regulasi serupa.

Your web3 identity + services + payments in one single link. Get your pay3.so link today.