Pengusaha perempuan kaya dari lingkaran mata uang kripto Tiongkok ditipu oleh “keluarga kerajaan Timur Tengah” di AS senilai 9,4 juta dolar AS

Caixin Network mengungkap pada 11 Juni bahwa CEO sebuah perusahaan teknologi komputasi (power) di Tiongkok barat daya, Lü (吕某某), menjadi korban penipuan yang dirancang secara cermat di Amerika, dengan kerugian lebih dari 9,4 juta dolar AS (sekitar 60 juta yuan renminbi). Pelaku adalah saudara Zubair, saudara kandung yang mengaku sebagai “menantu kerajaan Timur Tengah”. Korban Lü (吕某某) merupakan pelaku berpengalaman di lingkaran kripto Tiongkok; pool penambangannya pada masa puncak pernah menguasai sekitar 9% dari total hashrate Bitcoin global.

Struktur penipuan bertingkat tiga saudara Zubair: Caixin Network mengonfirmasi detailnya

Menurut pemberitaan Caixin Network pada 11 Juni, struktur penipuan kasus ini terbagi menjadi tiga lapisan:

Lapisan pengemasan identitas: kakak mengaku sebagai “menantu kerajaan Timur Tengah”, mengklaim bahwa paman adalah menteri pertahanan Arab Saudi, serta menguasai dana keluarga Timur Tengah dan sumber daya bisnis internasional. Adik meniru peran karakter dana lindung nilai dalam serial drama “Billions” untuk membungkus dirinya sebagai manajer dana teratas di Wall Street.

Lapisan dukungan pejabat: dua orang tersebut membujuk Wali Kota East Cleveland, Ohio, Michael Smedley, dan kepala stafnya, lalu tampil secara terbuka memberikan dukungan di balai kota. Caixin Network tidak menjelaskan apakah Smedley mengetahui peran spesifiknya dalam skema penipuan tersebut atau tidak.

Lapisan jebakan kontrak: di bawah kesaksian publik pejabat pihak AS, Lü (吕某某) menandatangani “kontrak pengembangan fasilitas penambangan mata uang kripto” palsu, sehingga masuk ke kerugian dana yang lebih dalam.

Latar belakang korban: pelaku kripto dengan pool yang pernah mencakup 9% hashrate Bitcoin global

Menurut pemberitaan Caixin Network, korban Lü (吕某某) adalah CEO sebuah perusahaan teknologi komputasi (power) di Tiongkok barat daya, serta merupakan pelaku berpengalaman di lingkaran kripto Tiongkok. Pool penambangannya pada masa puncak pernah menguasai sekitar 9% dari total hashrate Bitcoin global. Caixin Network menggunakan perlakuan anonim “Lü (吕某某)” untuk identitas korban, dan nama perusahaan juga tidak diungkap secara lengkap.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana saudara Zubair memperoleh dukungan publik dari pejabat daerah?

Berdasarkan pengungkapan Caixin Network, saudara Zubair berhasil menarik Wali Kota East Cleveland, Ohio, Michael Smedley, beserta kepala stafnya untuk tampil terbuka memberikan dukungan bagi mereka di balai kota. Korban Lü (吕某某) menandatangani “kontrak pengembangan fasilitas penambangan mata uang kripto” palsu dalam kesaksian wali kota tersebut. Caixin Network tidak menjelaskan apakah Smedley sudah mengetahui terlebih dahulu sifat penipuan tersebut.

Bagaimana perkembangan keterlibatan aparat penegak hukum AS saat ini?

Pemberitaan Caixin Network pada 11 Juni tidak mengungkap apakah lembaga penegak hukum federal atau daerah di Amerika telah memulai penyelidikan pidana atas kasus ini, serta tidak menjelaskan apakah Lü (吕某某) telah mengajukan gugatan perdata di AS.

Mengapa penipuan ini bisa berhasil menembus garis pertahanan kepercayaan korban?

Menurut analisis Caixin Network, kasus ini menampilkan ciri penipuan kelas “bank investasi”: kelompok penipu menyesuaikan kemasan berdasarkan latar belakang Lü (吕某某) di lingkaran kripto, menggabungkan narasi sumber daya “dana keluarga Timur Tengah”, kemasan profesional yang meniru tokoh dalam serial drama, serta dukungan publik dari pejabat daerah; tiga lapisan mekanisme kepercayaan saling tumpang tindih sehingga secara efektif menurunkan kewaspadaan korban.