Polisi Thane telah menangkap Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal, pendiri bersama bursa cryptocurrency besar India CoinDCX, setelah adanya tuduhan skema penipuan yang melibatkan sekitar Rs 71,6 lakh ($75.000). Penangkapan tersebut dilakukan pada 21 atau 22 Maret setelah para pendiri dipanggil untuk dimintai keterangan, menandai peningkatan yang mencolok dalam penegakan regulasi terhadap unicorn crypto pertama di negara ini. Meskipun rincian kasus melibatkan satu pengadu, penahanan eksekutif dari platform yang melayani lebih dari 15 juta pengguna ini menunjukkan pergeseran dalam cara otoritas India menangani sengketa keuangan di sektor aset digital.
Perkembangan ini datang di saat yang sangat kritis bagi CoinDCX, yang masih berusaha menstabilkan operasinya setelah mengalami pelanggaran keamanan yang merugikan sebesar $44,2 juta pada tahun 2025. CoinDCX menyatakan bahwa insiden penipuan ini adalah kasus impersonasi merek yang canggih, bukan kesalahan internal, sebuah pembelaan yang menyoroti meningkatnya ketegangan antara platform crypto dan mekanisme penegakan hukum lokal.
JELAJAHI: Koin DeFi Terbaik untuk Dibeli di 2025
Rincian Penangkapan dan Tuduhan Penipuan CoinDCX
Menurut Laporan Informasi Pertama (FIR) yang didaftarkan pada 16 Maret di kantor polisi Mumbra, penyelidikan dipicu oleh keluhan dari seorang penasihat asuransi berusia 42 tahun. Pengadu menuduh bahwa antara Agustus 2025 dan Maret 2026, dia mentransfer dana sebesar Rs 71,6 lakh melalui saluran tunai dan bank dengan janji imbal hasil tinggi dari investasi crypto dan hak waralaba CoinDCX eksklusif—yang keduanya tidak pernah terwujud. Dana tersebut diduga dialihkan ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan struktur perusahaan resmi bursa.
Polisi telah menerapkan ketentuan dari Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) yang mencakup pelanggaran kepercayaan dan penipuan terhadap enam individu, termasuk Gupta dan Khandelwal. Para pendiri ditahan hingga 23 Maret oleh pengadilan libur di Thane. Rincian penahanan menunjukkan bahwa pihak berwenang memperlakukan eksekutif sebagai bertanggung jawab secara vicarious atas kerugian tersebut, sebuah strategi penuntutan umum di India ketika platform keuangan terlibat dalam klaim penipuan di hilir.
CoinDCX dengan tegas membantah keterlibatan langsung, menunjuk pada meningkatnya penipuan phishing yang menargetkan basis penggunanya. Bursa ini baru-baru ini melaporkan telah mengidentifikasi lebih dari 1.212 situs web palsu yang meniru antarmukanya antara April 2024 dan Januari 2026. Data yang disajikan oleh tim hukum menunjukkan mereka telah bekerja sama dengan unit siber untuk menutup situs-situs tersebut, menunjukkan bahwa pengadu mungkin menjadi korban dari salah satu sindikat impersonasi eksternal ini.
Konteks Regulasi dan Hukum
Penangkapan pendiri terkenal atas dugaan penipuan pihak ketiga ini menyoroti ketidakjelasan regulasi ekstrem yang saat ini mendefinisikan pasar India. Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana pengadilan sering memisahkan tanggung jawab platform dari kesalahan pengguna, seperti ketika pengadilan California menolak tantangan pengguna Coinbase terkait panggilan pajak, lembaga penegak hukum India sering kali menargetkan operator platform terlebih dahulu untuk mengamankan likuiditas bagi korban.
Kami menduga bahwa sikap agresif ini sebagian merupakan reaksi terhadap volume laporan penipuan terkait crypto yang membanjiri kantor polisi lokal. Tanpa kerangka regulasi khusus atau pengadilan aset digital khusus, polisi lokal sering kali harus menyelesaikan sengketa teknis yang kompleks dengan alat yang keras seperti kode BNS. Ini menciptakan lingkungan operasi yang rapuh di mana bursa yang sah menanggung risiko reputasi dan hukum atas penipuan yang dilakukan pihak ketiga dengan merek mereka.
Insiden ini juga mencerminkan pola penegakan hukum sebelumnya, seperti penyelidikan GainBitcoin, di mana garis antara kelalaian operator dan kriminalitas eksternal sering kali kabur selama proses awal. Sementara platform global seperti Hyperliquid membuka pusat advokasi kebijakan untuk membentuk legislasi secara proaktif, bursa India sebagian besar harus bereaksi terhadap tindakan penegakan hukum setelah kejadian, beroperasi dalam posisi defensif yang menghambat adopsi institusional yang lebih luas.
JELAJAHI: Platform Crypto Terbaik untuk Leverage Trading
nextDisclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk menyediakan laporan yang tidak memihak dan transparan. Artikel ini bertujuan menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami menganjurkan Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.
