Investor Kripto Menggugat JPMorgan atas Dugaan Skema Ponzi $328 Juta

Konten Editorial Tepercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Salah satu penggugat bernama pertama dalam gugatan baru terhadap JPMorgan Chase mengatakan dia kehilangan $650.000 — termasuk tabungan pensiun — akibat skema Ponzi kripto sebesar $328 juta yang diduga dipelihara oleh bank tersebut.

Baca Juga: Iran Siap Menyebarkan Tambang, Harga Minyak Capai Puncak — Apa Artinya untuk BitcoinRobby Alan Steele adalah salah satu dari lebih dari 2.000 investor yang mengaku dirugikan oleh Goliath Ventures, sebuah perusahaan investasi kripto berbasis di Florida yang jaksa katakan mengumpulkan ratusan juta dolar dengan dalih palsu.

JPMorgan Disebut Sebagai Satu-Satunya Lembaga Keuangan untuk Goliath

Gugatan class action yang diajukan Selasa di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California menuduh JPMorgan membiarkan Goliath menggunakan infrastruktur perbankannya untuk menarik dana investor sambil mengabaikan tanda-tanda peringatan bahwa ada yang salah.

Sumber: Law.com

Menurut pengaduan, JPMorgan adalah satu-satunya bank yang memegang rekening Goliath dari Januari 2023 hingga pertengahan 2025 — sebagian besar dari skema tersebut berlangsung.

Selama periode itu, sekitar $250 juta mengalir melalui satu rekening JPMorgan yang terkait dengan Goliath. Sekitar $123 juta dari jumlah tersebut dikirim ke dompet Goliath yang disimpan di Coinbase.

Pengacara mengatakan volume besar yang melalui satu rekening seharusnya memicu pengawasan berdasarkan aturan perbankan federal yang mewajibkan lembaga mengetahui siapa nasabah mereka dan apa yang dilakukan nasabah tersebut dengan uang mereka.

“Chase, berdasarkan kewajiban Know Your Customer-nya, sebenarnya mengetahui bahwa Goliath bertindak sebagai operator kolam cryptocurrency ekuitas swasta yang menginvestasikan uang untuk investor, tanpa memiliki izin sama sekali untuk menjual investasi ini,” kata pengaduan tersebut.

BTCUSD saat ini diperdagangkan di $70.261. Grafik: TradingViewGoliath, yang awalnya disebut Gen-Z Venture Firm, beroperasi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, berdasarkan dokumen pengadilan. CEO Christopher Delgado ditangkap pada 24 Februari oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah Florida.

Dia menghadapi tuduhan penipuan transfer dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, dia bisa dipenjara hingga 30 tahun di penjara federal.

Baca Juga: Binance.US Menargetkan DeFi dan Aset Tokenisasi di Bawah Kepemimpinan CEO Baru## Bank of America Juga Terlibat dalam Kasus Federal

Gugatan pidana federal terpisah menyebutkan Bank of America juga. Jaksa mengatakan Delgado adalah co-signatory pada rekening bisnis BOA yang digunakan oleh Goliath, dengan setidaknya satu investor diarahkan ke rekening tersebut oleh perwakilan perusahaan.

Dana investor, menurut keterangan pemerintah, dialihkan melalui rekening JPMorgan, rekening BOA, atau langsung dikirim ke dompet Coinbase Goliath — semuanya dikendalikan oleh Delgado.

Gugatan perdata diajukan oleh pengacara dari Shaw Lewenz, Sonn Law Group, dan Schwartzbaum. Pengacara utama Jordan Shaw mengatakan lebih banyak pengaduan akan datang saat tim terus mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam skema tersebut.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang didukung penelitian mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.