Crypto Sleuth Menghubungkan OTC Desk Rusia Dengan Pencucian Uang $4.7M

Konten Editorial Tepercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Sebuah cadangan 73 bitcoin yang tidak tersentuh di dompet kripto terpisah mungkin akhirnya membawa broker kripto Rusia ke keadilan.

Baca Juga: Bitcoin Menghentikan Emas Dalam Rally Perang—Mahkota Tempat Perlindungan Kini Siap Direbutkan Tumpukan uang digital yang tidak aktif ini, yang ditandai oleh penyelidik blockchain ZachXBT, berada di ujung jejak uang yang jauh lebih besar — yang dilaporkan mencakup tiga pembayaran ransomware, beberapa jaringan, dan setidaknya satu percakapan rahasia di Telegram.

Operasi Penjebakan Membuka Kasus

ZachXBT, seorang penyelidik anonim di blockchain dengan rekam jejak panjang dalam melacak aliran crypto ilegal, mengidentifikasi broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis sebagai tokoh utama dalam skema yang diduga.

Menurut laporan, penyelidik menyamar sebagai calon klien dan menghubungi Khinkis langsung melalui Telegram. Dia diduga menyerahkan alamat deposit exchange — langkah yang memberi penyelidik benang yang mereka butuhkan untuk ditelusuri.

Alamat tunggal itu, yang diawali dengan 0xa756, menjadi titik jangkar untuk seluruh penyelidikan. Dari situ, para peneliti melacak sekitar 75 transfer yang mengalirkan lebih dari $4,7 juta ke akun yang sama. Uang tersebut telah bergerak sejak setidaknya Juli 2025.

Tiga Ransom. Tiga Jejak. Satu Broker

Pencucian uang yang diduga melibatkan tiga pembayaran ransomware terpisah dengan total 796 BTC. Setiap pembayaran meninggalkan jejak yang berbeda di berbagai jaringan blockchain.

Kasus tertua berasal dari September 2023, ketika lima alamat deposit Bitcoin bridge terkait dengan tebusan 560 BTC. Dana tersebut akhirnya berpindah ke jaringan Avalanche pada tahun 2024.

Pembayaran kedua sebesar 72 BTC, yang dilacak ke September 2025, menunjukkan lebih dari 15% tumpang tindih dengan dompet ransomware yang diketahui melalui alat pemeriksaan kepatuhan. Sekitar $1,36 juta dari batch tersebut dipindahkan melalui pertukaran instan sebelum dikonsolidasikan ke dalam dompet Tron.

Pembayaran terbaru dan terbesar — 164 BTC — tercatat pada Oktober 2025. Berdasarkan laporan, sekitar $3,8 juta dalam bitcoin melewati pertukaran instan sebelum mencapai output yang terkait Tron.

Bitcoin saat ini diperdagangkan di $71.701. Grafik: TradingView Tujuh alamat Tron yang terkait dengan aliran tersebut dibekukan oleh Tether bulan berikutnya. Dana yang dibekukan kemudian dibakar, mengonfirmasi bahwa tindakan penegakan hukum telah diambil.

Sementara itu, tambahan $16,6 juta tetap berada di alamat atau platform terkait, dengan sebagian sudah dicairkan.

Penegak Hukum Sekarang Memiliki Data

ZachXBT mengonfirmasi bahwa tim kepatuhan dan lembaga penegak hukum telah menerima catatan rinci tentang alamat yang dilacak dan pergerakan dana. Belum ada penangkapan yang diumumkan secara publik.

Baca Juga: Krisis Selat Hormuz Memperdalam Setelah Batas Waktu Trump – Pasar Crypto Bersiap Menghadapi Volatilitas Selain data blockchain, intelijen sumber terbuka memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Khinkis sebagai individu. Laporan menunjukkan dia sering bepergian ke luar Rusia — termasuk perjalanan ke Asia Tenggara dan Australia — dan mendokumentasikan perjalanan tersebut secara terbuka di media sosial.

73 BTC yang masih tersimpan di alamat terpisah ini belum bergerak. Jika dan ketika itu terjadi, penyelidik pasti akan memantaunya.

Gambar unggulan dari Pexels, grafik dari TradingView

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang didukung riset mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.