Departemen Kehakiman AS dilaporkan sedang menyelidiki apakah jaringan Iran menggunakan pertukaran kripto Binance untuk menghindari sanksi AS dan memindahkan dana yang terkait dengan kelompok yang didukung oleh Teheran.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal, penyidik sedang memeriksa apakah transaksi yang diproses di Binance digunakan untuk mengarahkan dana yang terkait dengan Iran dan jaringan afiliasi, termasuk militan gerakan Houthi di Yaman. Laporan tersebut mengutip dokumen perusahaan dan orang-orang yang akrab dengan masalah ini.

Penyelidikan dikatakan fokus pada apakah individu atau entitas yang terkait dengan Iran menggunakan pertukaran tersebut untuk menghindari pembatasan keuangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Sanksi AS melarang entitas dan sistem keuangan Amerika memfasilitasi transaksi yang menguntungkan pemerintah, organisasi, atau individu yang dikenai sanksi. Otoritas dilaporkan sedang meninjau transaksi blockchain dan catatan internal untuk menentukan apakah dana yang terkait dengan jaringan Iran melewati akun Binance.

Beberapa aktivitas yang sedang diselidiki diduga melibatkan transfer besar yang mungkin telah dialihkan melalui dompet perantara sebelum mencapai tujuan akhir yang terkait dengan kelompok yang didukung Iran.

Masih belum jelas apakah penyelidikan ini menargetkan Binance sendiri atau lebih fokus pada pengguna yang mungkin memanfaatkan platform tersebut untuk memindahkan dana melanggar sanksi.

Pertukaran tersebut sebelumnya menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan menggunakan sistem kepatuhan yang dirancang untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah aktivitas keuangan ilegal.

Penyelidikan yang dilaporkan ini muncul saat regulator dan lembaga penegak hukum global meningkatkan pengawasan terhadap platform cryptocurrency karena kekhawatiran bahwa aset digital dapat digunakan untuk menghindari sanksi internasional atau memfasilitasi pendanaan ilegal.

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas AS telah memperluas penyelidikan tentang bagaimana jaringan blockchain dan pertukaran aset digital digunakan dalam konflik geopolitik dan penegakan sanksi.

Penyelidikan terbaru ini juga menyoroti peran yang semakin besar dari analitik blockchain dan alat pemantauan transaksi dalam melacak aliran keuangan di pasar kripto.

Jika dikonfirmasi, penyelidikan ini akan menjadi kasus terkenal lainnya yang melibatkan penegakan sanksi dan infrastruktur cryptocurrency saat regulator terus menyesuaikan kerangka pengawasan terhadap sektor aset digital yang berkembang pesat.

Identitas Web3 Anda + layanan + pembayaran dalam satu tautan. Dapatkan tautan pay3.so Anda hari ini.

Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar