Penasihat Illinois Kopsaftis Didakwa atas Penipuan Kawat dalam Skema Ponzi yang Diduga

Sebuah dewan juri federal di Chicago mendakwa Paaris Kopsaftis, operator Blackwater Assets Inc. yang berbasis di Illinois, atas empat tuduhan penipuan kawat setelah jaksa penuntut menuduhnya menjalankan skema Ponzi dari Juni 2020 hingga Mei 2025. Dakwaan tersebut menuduh Kopsaftis menyalahgunakan dana klien, membuat laporan investasi palsu yang menunjukkan nilai yang digelembungkan, dan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar korban sebelumnya sambil mengalihkan aset untuk pengeluaran pribadi. Kasus ini merupakan tindakan pidana terbaru AS yang menargetkan penasihat investasi yang dituduh menjalankan skema gaya Ponzi melalui janji kinerja palsu dan penyalahgunaan dana yang disembunyikan.

Jaksa Penuntut Tuduh Kopsaftis Mengalihkan Dana Klien dan Membayar Investor Awal

Menurut dakwaan, Kopsaftis mengoperasikan Blackwater Assets Inc. di Illinois dan meminta investasi dari beberapa korban mulai Juni 2020. Jaksa penuntut menuduh ia menyatakan bahwa dana klien akan diinvestasikan atas nama investor sementara mengetahui bahwa sebagian uang tersebut akan digunakan untuk keuntungannya sendiri.

Dokumen dakwaan menuduh uang investor dialihkan untuk menutupi pengeluaran pribadi, termasuk membayar tagihan, sementara dana tambahan digunakan untuk membayar investor awal alih-alih diinvestasikan seperti yang dijanjikan. Jaksa penuntut menuduh Kopsaftis juga mengklaim aset klien akan dilindungi di dalam rekening kustodian dan bahwa penarikan akan melalui proses persetujuan internal. Dakwaan tersebut menuduh kedua pernyataan itu tidak benar dan tidak ada perlindungan semacam itu.

Dakwaan Merinci Laporan Palsu dan Transfer Kawat Tertentu

Penyelidik menuduh Kopsaftis membuat dan mendistribusikan laporan rekening palsu yang menunjukkan nilai investasi yang digelembungkan untuk meyakinkan korban bahwa portofolio mereka terus tumbuh dan untuk mencegah permintaan penebusan. Jaksa penuntut juga menuduh dokumen tersebut mendorong beberapa investor untuk menyetorkan dana tambahan.

Empat tuduhan penipuan kawat berasal dari transaksi spesifik yang diidentifikasi oleh dewan juri, termasuk transfer kawat senilai 100 ribu dolar AS dari satu korban pada April 2022, transfer kawat senilai 54.542,99 dolar AS pada Februari 2024, dan dua email pada April 2025 yang mengirimkan laporan rekening yang diduga palsu kepada investor.

Kopsaftis Mengaku Tidak Bersalah, Menghadapi Maksimal 20 Tahun Per Tuduhan

Kopsaftis mengaku tidak bersalah selama penampilan pertamanya di pengadilan federal di Chicago. Sidang status telah dijadwalkan pada 15 Juli di hadapan Hakim Distrik AS Jorge L. Alonso.

Setiap tuduhan penipuan kawat membawa hukuman maksimum undang-undang 20 tahun penjara federal jika terbukti bersalah, meskipun hukuman apa pun pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan Pedoman Penghukuman AS dan faktor undang-undang lainnya. Biro Investigasi Federal memimpin penyelidikan dengan bantuan dari Departemen Sekuritas Kantor Sekretaris Negara Bagian Illinois.

FAQ

Tuduhan apa yang dihadapi Paaris Kopsaftis dalam dakwaan Chicago? Kopsaftis didakwa oleh dewan juri federal di Chicago atas empat tuduhan penipuan kawat. Jaksa penuntut menuduh ia menjalankan skema Ponzi melalui Blackwater Assets Inc. dari Juni 2020 hingga Mei 2025, menyalahgunakan dana klien dan menggunakan uang investor baru untuk membayar korban sebelumnya.

Berapa hukuman penjara maksimum yang bisa diterima Kopsaftis jika terbukti bersalah? Setiap tuduhan penipuan kawat membawa hukuman maksimum undang-undang 20 tahun penjara federal. Hukuman apa pun akan ditentukan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan Pedoman Penghukuman AS dan faktor undang-undang lainnya. Kopsaftis mengaku tidak bersalah selama penampilan pertamanya, dan sidang status dijadwalkan pada 15 Juli di hadapan Hakim Distrik AS Jorge L. Alonso.