Otoritas Pasar Modal Kenya sedang mengadakan pengadaan teknologi pengawasan blockchain untuk memantau transaksi cryptocurrency di seluruh Bitcoin, Ethereum, dan setidaknya 20 jaringan blockchain tambahan sebagai bagian dari penegakan Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual negara tersebut. Inisiatif ini mengikuti pengesahan undang-undang tersebut pada bulan Oktober dan bertujuan memperkuat pengawasan bisnis aset digital sebelum proses perizinan dimulai. Pengadaan ini mendukung kerangka regulasi komprehensif pertama Kenya untuk aset virtual, dengan CMA bertanggung jawab mengawasi bursa, pialang, dan platform tokenisasi sekaligus mengidentifikasi operator luar negeri ilegal yang melayani pelanggan Kenya.
CMA Mengadakan Pengadaan Platform Analitik Blockchain untuk Pemantauan Multi-Jaringan
Menurut dokumen pengadaan, Otoritas Pasar Modal bermaksud mengimplementasikan platform kecerdasan blockchain yang mampu menganalisis transaksi di berbagai jaringan aset digital sekaligus mendukung pemantauan secara real-time dan penyelidikan transaksi historis. Sistem yang diusulkan dirancang untuk membantu regulator mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, mendeteksi pelanggaran kepatuhan potensial, dan meningkatkan pengawasan terhadap pasar cryptocurrency yang sedang berkembang di Kenya.
Platform yang direncanakan akan menghasilkan peringatan otomatis untuk aktivitas berisiko tinggi termasuk dompet yang diidentifikasi sebagai mencurigakan, transfer aset digital besar yang tidak biasa, transaksi yang melibatkan mixer koin, alamat terkait pasar gelap darknet, dan entitas yang dikenai sanksi internasional. Sistem ini akan membandingkan transaksi dengan daftar sanksi yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kantor Pengawasan Aset Asing AS untuk memperkuat penyaringan kepatuhan.
Sistem Pengawasan Menyediakan Kemampuan Deteksi Kejahatan Keuangan
Perangkat lunak yang diusulkan diharapkan memberikan investigator kemampuan analitik blockchain tingkat lanjut termasuk merekonstruksi riwayat transaksi, melacak aset digital saat berpindah antar jaringan blockchain, memetakan hubungan antar dompet cryptocurrency, dan menilai skor risiko terkait potensi pencucian uang, ransomware, penipuan, dan pendanaan terorisme.
Dokumen tender menunjukkan bahwa CMA berencana menggunakan teknologi ini untuk memahami platform cryptocurrency yang paling sering diakses pengguna Kenya. Regulator bermaksud mengidentifikasi bursa luar negeri dan platform aset virtual lain yang mungkin menyediakan layanan di Kenya tanpa memperoleh izin lokal yang diperlukan. Kemampuan yang dijabarkan dalam dokumen pengadaan menyerupai yang ditawarkan oleh penyedia analitik blockchain ternama yang menyediakan perangkat lunak investigasi kepada pemerintah, regulator, dan aparat penegak hukum di berbagai yurisdiksi.
Teknologi Mendukung Implementasi Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual
Akuisisi teknologi ini merupakan bagian dari upaya Kenya untuk mengimplementasikan Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual yang ditandatangani Presiden William Ruto pada bulan Oktober dan mulai berlaku bulan berikutnya. Legislatif ini membentuk kerangka hukum komprehensif pertama negara tersebut yang mengatur bisnis aset virtual.
Undang-undang ini memperkenalkan struktur regulasi yang membagi tanggung jawab pengawasan antara dua otoritas keuangan. Bank Sentral Kenya bertanggung jawab mengawasi aktivitas aset virtual terkait pembayaran, termasuk stablecoin dan layanan dompet kustodian. CMA ditugaskan mengatur bursa cryptocurrency, perusahaan pialang, penasihat investasi, dan platform tokenisasi.
Implementasi teknologi pengawasan blockchain mencerminkan tren internasional di mana regulator keuangan mengadopsi alat analitik khusus untuk mengawasi pasar cryptocurrency. Dengan persiapan pemberian lisensi kepada penyedia layanan aset virtual, investasi Kenya dalam infrastruktur kecerdasan blockchain diharapkan meningkatkan pengawasan regulasi sekaligus mendukung ekosistem aset digital negara tersebut.
FAQ
Jaringan blockchain apa saja yang akan dipantau oleh Otoritas Pasar Modal Kenya?
Otoritas Pasar Modal sedang mengadakan pengadaan platform analitik blockchain yang mampu memantau transaksi di Bitcoin, Ethereum, dan setidaknya 20 jaringan blockchain tambahan untuk mengawasi penyedia layanan aset virtual sesuai Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual Kenya.
Apa tanggung jawab Otoritas Pasar Modal Kenya berdasarkan undang-undang kripto baru?
Berdasarkan Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual yang disahkan pada bulan Oktober, CMA bertanggung jawab mengatur bursa cryptocurrency, perusahaan pialang, penasihat investasi, dan platform tokenisasi, sementara Bank Sentral Kenya mengawasi aktivitas aset virtual terkait pembayaran termasuk stablecoin dan layanan dompet kustodian.
Aktivitas apa saja yang akan dipantau oleh sistem pengawasan blockchain Kenya?
Sistem yang diusulkan akan menghasilkan peringatan otomatis untuk dompet yang diidentifikasi sebagai mencurigakan, transfer aset digital besar yang tidak biasa, transaksi yang melibatkan mixer koin, alamat terkait pasar gelap darknet, entitas yang dikenai sanksi internasional, serta aktivitas terkait pencucian uang, ransomware, penipuan, dan pendanaan terorisme.
