Korea Selatan Merujuk Lebih dari 30 Kasus Perdagangan Kripto yang Tidak Adil Setelah Penindakan Selama 2 Tahun

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan menyelesaikan lebih dari 40 investigasi perdagangan aset virtual yang tidak adil dan merujuk lebih dari 30 kasus kepada jaksa dalam dua tahun sejak Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual mulai berlaku pada 2024. Penegakan hukum menargetkan skema manipulasi pasar yang mengeksploitasi pola perdagangan khas kripto. Sebanyak 25 tersangka mengumpulkan keuntungan ilegal rata-rata sebesar 1,4 miliar won per kasus. Aksi penindakan ini mencerminkan pengawasan regulasi yang diperkuat di bawah undang-undang yang dirancang untuk melindungi investor ritel di pasar aset digital.

Otoritas Keuangan Melaporkan 30+ Kasus dengan Keuntungan Ilegal Rata-Rata 1,4 Miliar Won

Komisi Jasa Keuangan dan Dinas Pengawasan Keuangan mengumumkan pada 19 Juli bahwa lebih dari 30 dari total lebih dari 40 investigasi yang selesai menghasilkan rujukan atau pemberitahuan kepada aparat penegak hukum. Delapan kasus melibatkan keuntungan ilegal antara 500 juta hingga 5 miliar won, sehingga memicu sanksi pidana yang ditingkatkan berupa hukuman penjara lima tahun atau lebih berdasarkan Undang-Undang tersebut. Satu kasus melampaui 5 miliar won dalam keuntungan ilegal. Ke-25 tersangka yang teridentifikasi menghasilkan keuntungan ilegal rata-rata 1,4 miliar won per kasus.

Taktik Manipulasi Pasar Termasuk Skema Kuda Pacu dan Jebakan Ikan

Manipulasi pasar menyumbang sebagian besar pelanggaran yang terdeteksi. Otoritas mengidentifikasi skema “kuda pacu” yang memusatkan order pada rentang waktu tertentu untuk memicu tekanan beli, serta taktik “jebakan ikan” yang secara artifisial menaikkan harga saat pertukaran mengalami penangguhan sementara deposit-penarikan. Satu kasus melibatkan pinjaman kunci API untuk memfasilitasi manipulasi. Regulator juga merujuk penerbit koin meme yang menyebarkan informasi palsu melalui media sosial untuk menarik pembeli sebelum melepas kepemilikan.

Regulator Mengapresiasi Pengawasan yang Ditingkatkan dan Upaya Swakelola Industri

Otoritas keuangan menilai kemampuan pengawasan pasar menguat selama periode dua tahun, memungkinkan deteksi dini terhadap pola perdagangan yang mencurigakan dan penyelesaian investigasi yang cepat. Pejabat mencatat upaya swakelola industri diperluas, termasuk pembentukan sistem pemantauan perdagangan abnormal yang berkelanjutan di penyedia layanan aset virtual.

RUU Dasar Aset Digital Mengusulkan Penangguhan Pembayaran dan Imbalan untuk Pelapor

Otoritas berencana memasukkan langkah tambahan pencegahan perdagangan yang tidak adil ke dalam RUU Dasar Aset Digital yang sedang diproses (legislasi Tahap 2). Mekanisme yang diusulkan mencakup sistem penangguhan akun dan pembayaran untuk mencegah penyembunyian keuntungan ilegal, serta pelaporan pelapor dengan imbalan finansial. Komisi Jasa Keuangan menyatakan pihaknya akan menugaskan seluruh sumber daya yang tersedia untuk membentuk market order yang adil dan transparan yang bisa dipercaya pengguna, sebagai respons terhadap skema perdagangan tidak adil yang kian canggih dan berskala besar.

FAQ

Berapa banyak kasus perdagangan aset virtual yang tidak adil yang diselidiki otoritas Korea Selatan sejak 2024?
Otoritas menyelesaikan lebih dari 40 investigasi dalam dua tahun sejak Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual mulai berlaku pada 2024, dengan merujuk lebih dari 30 kasus kepada jaksa.

Jenis manipulasi pasar apa yang dideteksi regulator di pasar aset virtual?
Skema yang terdeteksi mencakup taktik “kuda pacu” yang memusatkan order untuk memicu tekanan beli, skema “jebakan ikan” yang mengeksploitasi penangguhan sementara deposit-penarikan, pinjaman kunci API untuk manipulasi, serta penipuan koin meme yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu sebelum melepas kepemilikan.

Langkah penegakan apa yang diusulkan dalam Digital Asset Basic Act milik Korea Selatan?
Langkah yang diusulkan mencakup sistem penangguhan akun dan pembayaran untuk mencegah penyembunyian keuntungan ilegal, serta program pelaporan pelapor dengan imbalan finansial untuk pelaporan perdagangan yang tidak adil.