-
Senator AS akan mengawasi penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Binance terkait kekhawatiran tentang penghindaran sanksi Iran melalui transaksi kripto.
-
Binance menghadapi pengawasan baru setelah laporan mengklaim bahwa kelompok yang terkait dengan Iran mungkin telah menggunakan platform tersebut untuk menghindari sanksi AS.
-
Penyidikan ini menambah tekanan pada Binance yang sebelumnya telah membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar karena pelanggaran anti pencucian uang.
Tiga senator Demokrat mengatakan mereka akan mengawasi penyelidikan yang dilaporkan oleh Departemen Kehakiman yang melibatkan pertukaran kripto Binance. Para pembuat undang-undang ingin memastikan bahwa otoritas meninjau kemungkinan pelanggaran sanksi yang terkait dengan Iran. Permintaan ini muncul setelah laporan yang menunjukkan bahwa entitas Iran mungkin telah menggunakan platform tersebut untuk menghindari pembatasan. Langkah ini menandai pengawasan yang diperbarui terhadap pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia.
Demokrat akan Mengawasi Penyidikan DOJ terhadap Binance, Kata Laporan
Pembuat undang-undang Demokrat memperkuat pengawasan saat Departemen Kehakiman mempertimbangkan penyelidikan terhadap penanganan sanksi terkait Iran oleh Binance. Dalam pernyataan bersama, Senator Chris Van Hollen, El…https://t.co/F6Lc0cPSH2
— Crypto Breaking News (@CryptoBreakNews) 13 Maret 2026
Senator Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, dan Ruben Gallego mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Kamis. Mereka mengatakan akan memantau tindakan Departemen Kehakiman dengan ketat. Para senator bertujuan memastikan bahwa penyelidik menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Mereka juga menekankan bahwa otoritas harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran.
Perkembangan ini mengikuti laporan yang diterbitkan oleh Wall Street Journal. Laporan tersebut mengutip sumber yang akrab dengan situasi tersebut. Menurut publikasi itu, Departemen Kehakiman sedang memeriksa apakah aktor Iran telah menggunakan Binance untuk menghindari sanksi AS. Aktivitas yang diduga melibatkan entitas yang terkait dengan pemerintah Iran dan kelompok afiliasi.
Para pembuat undang-undang berpendapat bahwa pertukaran ini sebelumnya lebih memprioritaskan pertumbuhan daripada kepatuhan regulasi. Mereka juga mengangkat kekhawatiran tentang tindakan penegakan hukum sebelumnya yang melibatkan platform tersebut. Selain itu, mereka memperingatkan bahwa pelanggaran sanksi dapat secara tidak langsung mendukung kelompok yang terkait dengan Iran.
Senator Dorong Pemerintah untuk Melakukan Tinjauan
Para senator baru-baru ini menghubungi pejabat senior AS tentang masalah ini. Bulan lalu, mereka menulis kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pam Bondi. Permintaan mereka meminta kedua pejabat untuk menyelidiki kekhawatiran terkait transaksi yang terkait Iran. Para pembuat undang-undang percaya bahwa otoritas harus memeriksa bagaimana dana tersebut dapat mengalir melalui platform kripto global.
Sementara itu, Departemen Kehakiman belum secara resmi mengonfirmasi penyelidikan yang dilaporkan. Namun tekanan politik terkait kepatuhan kripto terus meningkat. Beberapa pembuat undang-undang berpendapat bahwa platform aset digital harus memperkuat alat pemantauan mereka. Mereka juga menginginkan penegakan sanksi yang lebih ketat di seluruh industri.
Pada saat yang sama, Binance menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya penyelidikan. Pertukaran tersebut menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas untuk meninjau fakta setiap kali muncul kekhawatiran. Perusahaan juga menegaskan bahwa mereka mengikuti standar kepatuhan yang berlaku.
Binance Bantah Laporan Media
Binance juga meluncurkan tindakan hukum terhadap Wall Street Journal minggu ini. Perusahaan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terkait laporan sebelumnya yang diterbitkan pada bulan Februari. Artikel tersebut menuduh pertukaran tersebut memberhentikan karyawan yang menandai transaksi mencurigakan yang terkait dengan entitas Iran yang dikenai sanksi.
Laporan tersebut mengklaim bahwa transaksi tersebut melibatkan sekitar satu miliar dolar dalam aktivitas kripto. Entitas yang diduga termasuk kelompok yang terkait dengan Houthi di Yaman dan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran. Binance membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menghentikan penyelidikan internal terkait aktivitas tersebut.
Pertukaran tersebut berargumen bahwa laporan tersebut berisi informasi yang tidak akurat tentang prosedur kepatuhannya. Oleh karena itu, gugatan tersebut bertujuan menantang klaim yang dibuat dalam artikel tersebut. Tindakan hukum ini menambah lapisan lain dalam sengketa yang sedang berlangsung antara perusahaan dan surat kabar tersebut.
Masalah Hukum Masa Lalu Terus Membentuk Pengawasan
Kekhawatiran saat ini muncul setelah Binance sebelumnya menghadapi tindakan penegakan hukum besar dari AS. Pada November 2023, perusahaan mengaku bersalah atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan sanksi. Binance setuju membayar penyelesaian sebesar 4,3 miliar dolar yang mencatat rekor. Pertukaran tersebut juga menyetujui pengawasan selama bertahun-tahun di bawah pengawasan AS.
Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, juga menghadapi dakwaan pidana. Ia mengaku bersalah atas pelanggaran terkait pencucian uang yang terkait dengan penyelidikan tersebut. Otoritas kemudian menjatuhkan hukuman empat bulan penjara pada tahun 2024. Pada bulan Oktober, Presiden AS Donald Trump memberikan pengampunan presiden kepada Zhao.
