Pengguna AS Dilarang Mengakses KuCoin Setelah Penyelesaian CFTC Sebesar $500K

Singkatnya

• Pengadilan AS telah melarang operator KuCoin, Peken Global, untuk melayani pengguna AS tanpa pendaftaran.
• CFTC memperoleh denda perdata sebesar $500.000 dalam penyelesaian, dengan pertukaran diwajibkan keluar dari pasar AS setidaknya selama dua tahun berdasarkan perjanjian DOJ.
• Perintah tersebut muncul setelah pertukaran mengaku bersalah karena menjalankan bisnis penyaluran uang tanpa lisensi lebih awal tahun ini.

Sebuah pengadilan federal AS telah melarang Peken Global Limited secara permanen, operator bursa kripto KuCoin, untuk mengizinkan peserta AS mengakses platformnya kecuali entitas itu mendaftar sebagai foreign board of trade, setelah penyelesaian dengan Commodity Futures Trading Commission. Perintah persetujuan, yang dikeluarkan pada Senin oleh Pengadilan Distrik untuk Southern District of New York, juga menetapkan denda moneter perdata sebesar $500.000 terhadap entitas yang berdomisili di Turks dan Caicos. CFTC sebelumnya menggugat Peken Global dan tiga entitas lain yang terkait KuCoin—Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., dan Flashdot Ltd.—pada Maret 2024 karena mengoperasikan bursa derivatif aset digital tanpa lisensi, gagal mendaftar sebagai futures commission merchant, dan gagal menerapkan program identifikasi pelanggan yang efektif. Penyelesaian ini hadir setelah Peken Global mengaku bersalah pada Januari 2025 atas satu dakwaan menjalankan bisnis penyaluran uang tanpa lisensi, yang mencakup denda pidana sebesar $112,9 juta dan perampasan sebesar $184,5 juta. Perjanjian tersebut juga mewajibkan KuCoin keluar dari pasar AS setidaknya selama dua tahun, menurut Departemen Kehakiman.

CFTC mencatat bahwa pihaknya tidak mencari disgorgement dalam perkara perdata, dengan alasan kerja sama Peken Global dalam penyelidikan dan proses terkait, termasuk tindakan pidana paralel dalam U.S. v. Flashdot Limited. Pengadilan juga mengeluarkan penghentian sukarela dengan status dismissal with prejudice, dengan menjatuhkan semua klaim CFTC terhadap tiga entitas lain yang semula disebut dalam gugatan.  Penyelesaian ini hadir setelah CFTC menandatangani pakta koordinasi dengan SEC awal bulan ini untuk menyelaraskan pengawasan mereka atas pasar keuangan dan kripto. Pekan lalu, lembaga tersebut meluncurkan sebuah “innovation task force” yang berfokus pada kripto, AI, dan pasar prediksi, selaras dengan dorongan pemerintahan Trump untuk membawa sektor-sektor tersebut ke bawah yurisdiksi lembaga itu—sebulan setelah sebuah laporan menunjukkan bahwa tim penegakan hukum di Chicago, yang dipandang sebagai “top cop” lembaga tersebut, telah dikosongkan.