Tindakan Penegakan Hukum

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan penyitaan aset kripto senilai $1 miliar yang terkait Iran di Reagan National Economic Forum. Penyitaan itu menggandakan jumlah yang sebelumnya diungkap pada akhir April, ketika pejabat melaporkan penyitaan sekitar $500 juta. Bessent menyatakan operasi ini merupakan bagian dari Operation Economic Fury, sebuah kampanye tekanan finansial yang menargetkan Teheran dan dimulai pada Maret 2025. Kampanye tersebut meluas di luar aset digital dengan mencakup p

Menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, saat berbicara di Reagan National Economic Forum, otoritas AS telah menyita sekitar $1 miliar aset kripto yang terkait Iran, dua kali lipat dari angka $500 juta yang diungkap pada akhir April. Bessent mengatakan otoritas telah mengambil alih dompet digital yang terkait kepentingan Iran, namun tidak memberikan rincian teknis mengenai metode penyitaan. Operasi ini merupakan bagian dari Operation Economic Fury, kampanye tekanan finansial yang menargetkan T

Menurut PANews, pada 31 Mei, Departemen Luar Negeri AS menetapkan dua organisasi kriminal Brasil—Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC)—sebagai Special Designated Global Terrorists (SDGTs), dengan status Foreign Terrorist Organization (FTO) yang berlaku mulai 5 Juni 2026. Kedua organisasi tersebut dikaitkan dengan pencucian mata uang digital, dengan PCC sebelumnya dilaporkan menggunakan penambangan Bitcoin sebagai kedok pencucian uang. Undang-undang Brasil Maret yang mengizi

Menurut detektif on-chain ZachXBT, Circle mem-blacklist kontrak Zama's Confidential USDC (cUSDC) di Ethereum sekitar 7 jam yang lalu hari ini (31 Mei), membekukan kira-kira 12,6 juta dolar AS USDC yang disimpan dalam kontrak tersebut. Kontrak cUSDC telah diberi label secara publik dalam dokumentasi resmi Zama dan di penjelajah blok. Circle belum mengungkapkan alasan pembekuan tersebut. Ini menyusul pengungkapan ZachXBT pada Maret 2026 bahwa Circle membekukan lebih dari 16 alamat hot wallet milik

Storm, yang mungkin masih menghadapi sidang ulang dalam kasus Tornado Cash, membantah pernyataan dari CEO Lead Bank Jackie Reses, yang menyebut debanking sebagai “tumpukan omong kosong.” Ia menegaskan bahwa fenomena itu nyata dan bahwa ia mengalaminya berkali-kali setelah rekeningnya disita melalui surat panggilan (subpoena) dari DOJ. Poin-poin penting: Roman Storm menuduh DOJ menggunakan debanking saat persidangannya, menyoroti kegunaan pasar kripto. Setelah GoFundMe memblokirnya, Storm menggun

Menurut Bitcoin.com dan Departemen Kehakiman AS, seorang insinyur perangkat lunak Google, Michele Spagnuolo, didakwa pada 31 Mei dengan penipuan komoditas, penipuan kawat, dan pencucian uang karena diduga menggunakan data rahasia Google untuk meraup keuntungan lebih dari $1,2 juta melalui akun Polymarket bernama "AlphaRaccoon". Jaksa mengatakan Spagnuolo mengakses data internal peringkat hasil pencarian yang diberi label "Google Confidential" dan memakainya untuk memperdagangkan kontrak yang ter

Menurut BlockBeats, pada 31 Mei, seorang pria bernama Zhang Moumou di Qingdao, Tiongkok dijatuhi hukuman 10 tahun 9 bulan karena mencuri 107 Bitcoin saat membantu seorang kenalannya mendaftarkan dompet mata uang virtual. Zhang memperoleh seed phrase dompet tersebut dan memindahkan BTC melalui beberapa bursa, lalu mencairkan sekitar 660.000 yuan. Dengan harga pasar saat ini, 107 BTC bernilai lebih dari 50 juta yuan. Pengadilan menyatakan bahwa meskipun kebijakan regulasi Tiongkok menolak status k

Menurut Infobae, otoritas peradilan Argentina di provinsi Buenos Aires baru-baru ini menggelar operasi berskala besar melawan penipuan investasi, dengan melakukan 90 penggerebekan simultan yang berujung pada 24 penangkapan. Operasi itu menyita lebih dari 8 juta dolar AS dalam USDT dan hampir 60 juta dolar AS dalam bentuk uang tunai, disertai 80 ponsel, komputer, dan tablet. Skema penipuan yang menjadi sasaran diduga menyebabkan kerugian melebihi 3 miliar dolar AS. Volume penggerebekan itu melamp

Seorang insinyur Google menghadapi dakwaan federal setelah jaksa mengatakan ia menggunakan data pencarian rahasia untuk memperoleh lebih dari $1,2 juta di Polymarket. Kasus ini menyoroti aturan pasar-prediksi serta dugaan insider trading yang terkait informasi milik perusahaan swasta. Poin-poin Utama: Otoritas menuduh seorang karyawan Google menggunakan data internal untuk memperdagangkan kontrak Polymarket. Kasus ini dapat membentuk cara regulator menegakkan pengawasan pasar prediksi yang terka

Menurut Foresight News, pendiri Zama Rand mengungkap semalam bahwa pembekuan kontrak cUSDC berasal dari setoran USDC senilai 12,5 juta dolar AS yang dibuat oleh alamat peretas yang terhubung dengan Overnight Finance. Alamat tersebut tidak diberi tanda oleh daftar sanksi atau alat KYT pada saat setoran; namun, pengadilan AS mengeluarkan perintah pembatasan yang membekukan dompet-dompel terkait. Karena lebih dari 99% dana kontrak berasal dari peretas, pengadilan secara langsung memerintahkan selur

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mendakwa Nathan Fuller, pendiri sekaligus satu-satunya anggota Privvy Investments LLC di Cypress, Texas, atas pengoperasian skema penipuan kripto senilai $12,3 juta. Dakwaan itu diajukan pada Kamis melalui gugatan di pengadilan federal di Houston. Fuller menghimpun dana dari sekitar 150 investor di sembilan negara bagian dan dua negara asing antara Oktober 2022 hingga pertengahan 2024 dengan cara secara keliru mengklaim bot proprietary berbasis AI secara otonom m

Menurut gugatan SEC yang diajukan Kamis di pengadilan federal Houston, Nathan Fuller, pendiri Privvy Investments LLC, didakwa menjalankan skema penipuan kripto senilai 12,3 juta dolar AS antara Oktober 2022 dan pertengahan 2024. Fuller mengumpulkan dana dari sekitar 150 investor di sembilan negara bagian AS dan dua negara asing dengan menjanjikan bot perdagangan berbasis AI milik sendiri akan menghasilkan imbal hasil 40% hingga 50% dalam 30 hingga 45 hari, atau keuntungan yang dijamin melebihi 1

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pada hari Jumat di 2026 Reagan National Economic Forum di Simi Valley, California, bahwa pemerintah AS telah menyita sekitar $1 miliar senilai kripto dari entitas yang terkait dengan militer Iran, dengan beberapa pemegang kemungkinan tidak menyadari bahwa dompet mereka telah diakses. Penyitaan ini mencerminkan penindakan besar-besaran terhadap pemerintah Iran, yang diuntungkan dari arus minyak melalui Selat Hormuz — sebuah jalur air yang melaluinya 20

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan pada hari Jumat bahwa AS telah menyita sekitar $1 miliar dalam bentuk mata uang kripto dari entitas yang terhubung dengan Iran. Berbicara di 2026 Reagan National Economic Forum di California, Bessent mengatakan kepada Fox Business Network bahwa beberapa aktor Iran mungkin belum menyadari bahwa dompet digital mereka telah disita. “Langsung merampas dompetnya. Sebagian dari mereka mungkin sedang mengetik sekarang, dan mereka mungkin belum menyadari bah

Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO platform pinjaman kripto Celsius yang kini sudah tidak beroperasi, mengajukan mosi untuk membatalkan atau mengosongkan vonis penjara 12 tahun yang dijatuhkan kepadanya di Pengadilan Distrik untuk Distrik Selatan New York. Mosi tulisan tangan itu menyebut penasihat yang tidak efektif dan “fruit of a poisonous tree” sebagai dasar untuk membatalkan vonis. Mashinsky, yang mengaku bersalah atas penipuan komoditas dan sekuritas, mengklaim perwakilan hukumnya meng

Pendir dan mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky, baru-baru ini mengajukan surat permohonan tulisan tangan di Pengadilan Negeri AS untuk Distrik Selatan New York guna membatalkan putusan hukumannya penjara 12 tahun atas kasus penipuan komoditas dan efek. Mashinsky mengutip pembela yang tidak efektif serta dugaan konflik kepentingan dalam firma hukumnya, Mukasey & Young LLP, sebagai dasar untuk membatalkan vonis. Permohonan tersebut secara khusus menuduh keterlibatan firma hukum itu dengan pendiri F

Kementerian Keuangan AS telah menyita sekitar $1 miliar aset kripto yang terkait dengan Iran, kata Menteri Keuangan Scott Bessent pada 29 Mei 2026, di Reagan National Economic Forum di Simi Valley, California. Poin-poin Utama: Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan AS telah menyita sekitar $1 miliar kripto Iran di bawah Operasi Economic Fury. Tether membekukan $344 juta USDT di alamat Tron yang terhubung ke IRGC dan Bank Sentral Iran pada 24 April 2026. Iran menghadapi inflasi hiperinflasi 20

Menurut ChainCatcher, data on-chain menunjukkan Circle telah mem-blacklist alamat kontrak cUSDC milik Zama, membekukan dana sekitar 12,6 juta dolar AS dari kontrak protokol privasi tersebut. Dana tersebut saat ini tidak dapat dipindahkan.

Menurut Front Office Sports, pada 30 Mei, mantan pemain NBA Tristan Thompson menggugat perusahaan kripto berbasis Inggris, World Mobile Group, dengan tuduhan perusahaan itu memalsukan alasan untuk mengakhiri perjanjian endorsement senilai $2 juta dan menggunakan nama, gambar, serta likeness-nya tanpa otorisasi. Thompson menandatangani kesepakatan itu pada Mei 2025 untuk menerima hingga $2 juta dalam token WMTX. Pada Desember 2025, World Mobile Group memberitahunya bahwa mereka secara keliru tela