Tindakan Penegakan Hukum

Kantor Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada beberapa dompet mata uang kripto yang terkait dengan Bank Sentral Iran dan Korps Garda Revolusi Islam pada Selasa, sementara penerbit stablecoin Tether membekukan lebih dari $131 juta pada empat alamat di blockchain Tron. Sanksi tersebut menargetkan dompet yang digunakan oleh entitas yang berada di bawah pembatasan AS yang telah lama berlaku. Aksi ini merupakan bagian dari Operat

Menurut Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) milik Departemen Keuangan AS, Tether membekukan lebih dari $131 juta dalam USDT di empat alamat di blockchain Tron pada Selasa (14 Juli), setelah sanksi OFAC menargetkan dompet yang terkait dengan Bank Sentral Iran dan Korps Garda Revolusi Islam. Analis on-chain menelusuri dana yang dibekukan tersebut ke penarikan sebelumnya dari DTC Pay dan Bitso.

Menurut dokumen gugatan arbitrase yang dipublikasikan pada Selasa di pengadilan federal Boston, Circle menangguhkan layanan minting dan penebusan Heka Funds pada Desember 2023 setelah menilai dana berbasis Malta itu kemungkinan memanipulasi pasar untuk kepentingan Tether, kompetitor terbesarnya. Investasi kumulatif Tether ke Heka’s Elysium Global Arbitrage Fund mencapai 800 juta dolar AS, atau sekitar 75% dari total aset dana tersebut, menurut kesaksian dalam arbitrase. Pendirinya Heka, Fabio Fr

Sebuah tinjauan yang ditugaskan pemerintah Inggris dan diterbitkan pada Selasa oleh Home Office merekomendasikan Judicial College melatih semua hakim dan hakim pengadilan tingkat pertama untuk menangani kasus yang melibatkan pencucian uang terkait mata uang kripto dan penipuan yang didukung AI. Tinjauan tersebut, dipimpin oleh pengacara Jonathan Fisher KC dan berjudul 'Fraud in the Digital Age', memperingatkan bahwa penipuan mungkin segera menyumbang setengah dari seluruh tindak kejahatan di Ing

Menurut Independent Review of Disclosure and Fraud Offences yang diterbitkan pada hari Selasa, Judicial College seharusnya menyiapkan semua hakim, termasuk hakim pengadilan negeri, untuk menangani meningkatnya gelombang perkara yang melibatkan pencucian uang mata uang kripto dan penipuan berbasis AI. Tinjauan tersebut, dipimpin oleh pengacara barrister Jonathan Fisher KC dan dirilis oleh Home Office, memperingatkan bahwa penipuan segera bisa menyumbang separuh dari seluruh kejahatan di Inggris d

Menurut Menteri Keuangan Scott Bessent, Kantor Pengendalian Aset Asing Luar Negeri (OFAC) milik Departemen Keuangan AS menetapkan beberapa dompet mata uang kripto yang terkait dengan Iran pada Selasa, membekukan lebih dari $130 juta yang terhubung dengan Bank Sentral Iran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu aktivitas keuangan ilegal Iran dan penyalahgunaan aset digital. Tether kemudian membekukan empat dompet Tron yang memegang $131 juta dalam USDT yang terkait dengan Korps

Menurut perusahaan analisis blockchain Chainalysis, pada 13 Juli 2026, AS, UE, dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap jaringan operator ransomware serta penyedia infrastruktur dalam salah satu aksi penegakan siber terkoordinasi terbesar hingga saat ini. Pusat dari penetapan ini adalah Vitaly Nikolayevich Kovalev, yang dikenal sebagai 'Stern,' diidentifikasi sebagai administrator sindikat Trickbot yang bertanggung jawab atas galur ransomware Ryuk dan Conti. Dompet yang terkait dengan Kovalev tel

Kuasa hukum Kalshi mengatakan hari ini perusahaan yakin bahwa perintah terbaru dari CFTC dan Michigan telah menempatkannya dalam posisi yang “mustahil”. “Kami kecewa dengan keputusan ini dan percaya ini tidak adil bagi Kalshi,” kata perusahaan di X.

Kementerian Keuangan AS membekukan lebih dari 130 juta dolar AS dalam mata uang kripto yang terkait dengan bank sentral Iran, menandai eskalasi dalam kampanye penegakan di Washington terhadap infrastruktur aset digital Teheran. Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan bahwa Office of Foreign Assets Control (OFAC) menSanKsikan beberapa dompet aset digital yang terkait dengan bank sentral Iran, sehingga memblokir aset kripto tersebut. Tindakan ini menyusul pembekuan empat dompet yang berisi seki

Kantor Keuangan AS, melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC), membekukan lebih dari 130 juta dolar AS dalam mata uang kripto yang terkait dengan bank sentral Iran, menurut Menteri Keuangan Scott Bessent. Tindakan tersebut menargetkan beberapa dompet aset digital, termasuk empat dompet di jaringan Tron yang menyimpan sekitar 131 juta USDT. Pembekuan ini menyusul sanksi OFAC pada Juni terhadap empat bursa kripto berbasis di Iran—Nobitex, Bitpin, Ramzinex, dan Wallex—serta mencerminkan menin

S2W memperkenalkan teknologi berbasis AI yang mengintegrasikan analisis data dark web, Telegram, dan blockchain untuk melacak kejahatan internasional pada 15 Mei. Seo Hyun-min, Direktur Kantor Strategis S2W, mempresentasikan di forum 'Ethiopia x K-Digital Connect 2026' yang diselenggarakan di kantor pusat DSRV di Gangnam-gu, Seoul, dengan menyatakan bahwa perusahaan menganalisis arus transaksi Bitcoin dan catatan setoran/penarikan bursa untuk melacak organisasi ransomware dan organisasi narkotik

Kementerian Keuangan AS membekukan 131 juta dolar AS dalam mata uang kripto yang terkait dengan Iran pada Selasa, 15 Juli, menurut Menteri Keuangan Scott Bessent. “Kementerian Keuangan AS berkomitmen untuk mengganggu dan melemahkan aktivitas keuangan ilegal Iran, termasuk penyalahgunaan aset digitalnya,” kata Bessent dalam sebuah pernyataan.

Menurut Livecoins, Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) menyanksi beberapa alamat mata uang kripto yang terkait dengan Kuba pada 13 Juli. Alamat yang disanksi mencakup jaringan Tron, Dogecoin, Solana, Dash, Zcash, dan Litecoin, serta alamat Bitcoin dan Ethereum. Sanksi tersebut menargetkan entitas yang terkait dengan Cuban Association of War Veterans dan entitas pariwisata milik negara Kuba, di antara organisasi lain yang terhubung dengan pemerintah.

Chainalysis mengumumkan bahwa perangkat lunak analitik on-chain miliknya telah memenuhi standar pembuktian Daubert, sebuah uji kunci untuk mengizinkan bukti ilmiah dan teknis dalam pengadilan federal. Perusahaan analitik blockchain tersebut menjelaskan bagaimana perangkat lunaknya memenuhi persyaratan standar tersebut untuk keandalan dan relevansi dalam proses peradilan. Perkembangan ini menanggapi apakah analitik on-chain dapat digunakan sebagai bukti dalam investigasi dan penuntutan kripto di

Kementerian Keuangan Ceko pada 13 Juli memasukkan Polymarket ke dalam daftar permainan daring tanpa izin; Institut Riset Pengawasan Perjudian Ceko (GCIB) mengumumkan kabar tersebut pada 14 Juli. Penyedia layanan internet (ISP) diberi waktu 15 hari untuk memblokir akses ke Polymarket, dan daftar hitam kementerian saat ini sudah mencakup ribuan situs. Kementerian Keuangan Ceko 13 Juli memasukkan ke daftar hitam Menurut laporan, Kementerian Keuangan Ceko pada 13 Juli 2026 memasukkan Polymarket ke d