Tindakan Penegakan Hukum

Kalshi mengumumkan peluncuran "Ketentuan Pengecualian Kematian" untuk menangani pasar Hamini, mengembalikan semua biaya transaksi dan menyelesaikan berdasarkan harga terakhir sebelum kematian, yang memicu reaksi dari beberapa pengguna yang menganggap pembatasan keuntungan tidak adil. Sementara itu, Polymarket menghadapi tuduhan perdagangan dalam, dengan 6 trader mendapatkan keuntungan sekitar 1 juta dolar sebelum serangan udara di Iran, dan pasar sedang menjadi perhatian luas.

Polymarket sebelum serangan udara AS-Iran menunjukkan taruhan yang tidak biasa, 6 dompet baru dengan total keuntungan 120 juta dolar AS, memicu keraguan tentang perdagangan dalam dan peningkatan tekanan regulasi global. Anggota DPR AS mengusulkan legislasi untuk melarang pejabat terlibat dalam pasar prediksi, dan banyak negara menganggapnya sebagai perjudian ilegal. Akurasi pasar prediksi dan potensi masalah etika menjadi pusat perhatian saat ini.

Selama periode pasar keuangan global tutup, lebih dari 529 juta dolar AS dana mengalir ke pasar prediksi, dengan investor bertaruh pada serangan udara AS terhadap Iran. Enam akun baru melakukan taruhan tepat sebelum serangan dan mendapatkan keuntungan sebesar 1,2 juta dolar AS, memicu tuduhan perdagangan dalam, anggota parlemen AS mengecam tindakan tersebut dan berencana membuat undang-undang untuk melarangnya. CFTC juga telah mengeluarkan peringatan, menegaskan bahwa jenis transaksi ini mungkin melanggar hukum.

Regulator keuangan Italia, CONSOB, memutuskan bahwa penjualan token $SOLX dari Solaxy melanggar regulasi MiCA Uni Eropa karena gagal mengungkapkan whitepaper. Mereka memerintahkan penghentian segera penjualan dan memberikan waktu 60 hari kepada Solaxy untuk mengajukan banding.

Karena pasar keuangan global tutup, investor berbondong-bondong masuk ke pasar prediksi dan bursa terdesentralisasi, mencoba bertaruh tentang dampak serangan AS terhadap Iran. Kemudian memicu badai opini, menuduh orang dalam memanfaatkan informasi awal untuk meraup keuntungan. CEO Kalshi merespons akan mengembalikan biaya transaksi, tetapi belum meredakan kekecewaan pengguna.

Belakangan ini, konflik antara Amerika Serikat dan Iran meningkat, diperkirakan volume perdagangan di pasar prediksi Polymarket akan melonjak secara signifikan, beberapa akun baru berhasil memasang taruhan sebelum serangan udara dan meraih keuntungan jutaan dolar, menimbulkan kekhawatiran tentang perdagangan dalam. Peristiwa ini menyoroti area abu-abu dalam regulasi pasar prediksi, masalah ketidakseimbangan informasi yang perlu segera diselesaikan, dan menimbulkan tantangan baru bagi pasar keuangan.

Kantor Pajak Korea Selatan secara tidak sengaja mengungkapkan kata sandi pemulihan 12 kata dari dompet kripto yang disita, menyebabkan sekitar 4,8 juta dolar AS aset digital dicuri dalam beberapa jam. Peristiwa ini memicu peringatan keamanan siber dan menunjukkan kelalaian pemerintah dalam pengelolaan aset kripto. Kepolisian telah memulai penyelidikan, ini adalah insiden terkait ketiga dalam hampir tiga bulan terakhir, menyoroti risiko operasional pemerintah.

Kantor Pajak Korea Selatan karena kata sandi dalam siaran pers yang tidak disembunyikan menyebabkan sekitar 4,8 juta dolar AS aset kripto dengan cepat dipindahkan oleh peretas. Peristiwa ini adalah kejadian pencurian cryptocurrency ketiga dalam tiga bulan terakhir di Korea Selatan. Para ahli mengkritik bahwa ini mencerminkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang keamanan aset kripto, dan menekankan bahwa kata sandi harus dilindungi secara ketat untuk mencegah pencurian aset.

Selamat datang di Latam Insights, sebuah kompilasi berita kripto paling relevan dari Amerika Latin selama seminggu terakhir. Dalam edisi ini, sebuah RUU untuk mengkriminalisasi penghindaran pajak mata uang asing yang terkait kripto meningkat di Brasil, El Salvador menyelesaikan program pendidikan Bitcoin Diploma 2.0, dan Engie mempertimbangkan

Chainalysis mengaitkan lonjakan transaksi dengan protes, sanksi, dan perang Iran–Israel 2025. Warga meningkatkan penarikan Bitcoin selama kerusuhan saat inflasi mencapai 40–50% dan rial melemah. Alamat yang terkait dengan IRGC dan bank sentral memindahkan miliaran dalam crypto, termasuk lebih dari $507M in

Otoritas AS telah menyita lebih dari $580 juta dolar dalam cryptocurrency yang terkait dengan pusat penipuan Asia Tenggara yang dioperasikan oleh penjahat Tiongkok, menargetkan skema penipuan "penyembelihan babi" dan berpotensi mengatasi kerugian tahunan bagi korban yang hampir mencapai $10 miliar dolar.

Detektif terkenal di blockchain ZachXBT mengungkapkan bahwa karyawan platform perdagangan kripto Axiom menyalahgunakan alat internal untuk mengintip dompet pengguna, dan mungkin menggunakan informasi tersebut untuk melakukan perdagangan orang dalam. Axiom telah mencabut akses terkait dan menyatakan akan menyelidiki pelanggaran tersebut, menegaskan bahwa hal ini tidak mewakili nilai seluruh tim. Penyidikan ini memicu perbincangan hangat di pasar, dan beberapa trader mendapatkan keuntungan dari prediksi kejadian tersebut.

Laporan terbaru dari Elliptic mengungkapkan bahwa lima bursa cryptocurrency yang terkait dengan Rusia membantu entitas yang dikenai sanksi menghindari pembatasan internasional. Bitpapa secara resmi dikenai sanksi, sementara yang lain seperti ABCeX dan Exmo memfasilitasi volume transaksi yang signifikan, menyoroti celah penegakan hukum.

Skema pemerasan bitcoin yang diduga berujung kekerasan di Seattle saat jaksa mengatakan seorang tersangka menyamar sebagai petugas pos, memaksa masuk ke sebuah rumah, dan menuntut cryptocurrency. Pasangan Seattle Dihantui dalam Dugaan Perampokan Rumah dengan Pemerasan Bitcoin Skema pemerasan yang menargetkan aset digital seperti bitcoin dapat

Agen federal AS menyita lebih dari $61 juta USDT yang terkait dengan penipuan "pig butchering", di mana korban dibujuk melalui hubungan palsu dan dijanjikan pengembalian crypto yang tinggi. Tether bekerja sama dengan otoritas dalam pembekuan aset terkait kasus pencucian uang dan penipuan.

Sen. Elizabeth Warren mendorong regulator untuk memblokir izin bank World Liberty Financial yang terkait Trump karena kekhawatiran tentang kepemilikan asing dan potensi korupsi, menuntut pengungkapan penuh tentang pemangku kepentingan utama di tengah meningkatnya ketegangan dalam pengawasan kripto.

Kantor Pajak Nasional membocorkan informasi keamanan selama proses penyitaan aset virtual, menyebabkan munculnya keraguan bahwa aset virtual telah dicuri. Polisi telah menerima laporan terkait dan sedang memverifikasi situasinya, peristiwa ini mungkin mendorong reformasi perlindungan dan pengelolaan keamanan aset virtual.

Pembekuan dan penyitaan cryptocurrency oleh Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan dari jaringan kejahatan Asia Tenggara telah mencapai $580 juta, menurut Jaksa AS untuk Distrik Columbia. Dalam pengumuman pada hari Kamis, Jeanine Pirro menyatakan bahwa tim tersebut telah membuat “kemajuan signifikan” dalam

Tether membekukan 4,2 miliar USDt dalam tiga tahun saat regulator meningkatkan pengawasan terhadap kejahatan kripto. Pasokan USDt turun sebesar $2,7 miliar dalam dua bulan menandai penurunan terbesar sejak 2022. Pihak berwenang mengandalkan Tether untuk memblacklist dompet dan membatasi dana yang terkait dengan penipuan. Penerbit stablecoin Teth