Turki berencana memperkuat regulasi akun keuangan untuk memerangi kejahatan

Hasil berita dari Hash World, Turki berencana memberikan kekuasaan lebih besar kepada lembaga pengawas kejahatan keuangan Masak, termasuk membekukan dan membatasi akses ke akun bank dan cryptocurrency, untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan keuangan. Langkah-langkah terkait sesuai dengan standar anti-pencucian uang dari Financial Action Task Force (FATF) dan diharapkan akan dilanjutkan melalui legislasi. Jika peraturan baru disetujui, Masak akan memiliki kekuasaan untuk menutup akun yang diduga digunakan secara ilegal, serta menerapkan batasan transaksi, menangguhkan sementara akun bank, dan langkah-langkah lain seperti daftar hitam alamat cryptocurrency yang terkait dengan kejahatan. Hukum terkait terutama menargetkan tindakan "menyewa" akun, yaitu ketika pelaku kejahatan membayar untuk menggunakan akun orang lain untuk kegiatan ilegal. Rencana perubahan ini dimasukkan dalam rencana komprehensif peradilan dan diharapkan akan diajukan untuk dibahas pada tahun legislasi baru, undang-undang dapat direvisi, dan tidak selalu akan disetujui dalam bentuk saat ini.

#金融犯罪 Turki #监管 anti pencucian uang #blokchain