Warga India tertipu sebesar $188K dalam skema penasihat saham palsu

Kasus seorang investor India yang kehilangan $188K kepada penasihat pasar saham yang tidak jujur telah dilaporkan sebagai penipuan siber terbesar yang saat ini sedang diselidiki oleh Polisi Hyderabad

IsiPenipu menarik investor melalui saluran TelegramKorban menyetor Rs 1,68 crore melalui beberapa transaksiPolisi meluncurkan penyelidikan setelah permintaan penarikan dan ancamanKorban yang telah melapor ke polisi adalah seorang pria berusia 38 tahun yang tinggal di Basheerbagh yang bersaksi bahwa para penjahat mendekatinya sebagai analis dan membujuknya untuk berinvestasi menggunakan platform perdagangan yang dimanipulasi.

Penipu menarik investor melalui saluran Telegram

Investor mengklaim bahwa pada bulan Oktober, ia telah menerima undangan untuk bergabung dengan grup Telegram oleh orang-orang yang mengaku bekerja di sebuah perusahaan penasihat yang berbasis di Singapura. Mereka menawarkan imbal hasil yang tinggi dalam saham dan aset digital. Pendapatan palsu ditinggalkan sebagai tangkapan layar oleh anggota lain untuk mendapatkan kepercayaan. Pos-pos ini kemudian ditemukan sebagai bagian dari skema tindakan terkoordinasi untuk menipu perekrut oleh korban.

Dia telah diperintahkan untuk mendaftar di situs yang akan menyerupai arcade perdagangan yang sebenarnya. Kelompok tersebut memintanya untuk melakukan KYC online. Ini membantu penipu mengumpulkan data pribadinya. Setoran awalnya dilakukan melalui UPI pada 15 Oktober, dan dia bisa menarik sejumlah kecil dua hari kemudian. Keluar lebih awal ini membuatnya percaya bahwa permainan itu adalah yang nyata.

Korban menyetor Rs 1,68 crore melalui beberapa transaksi

Investor ini terus mendeposit selama beberapa bulan. Dia melakukan lebih dari 21 transaksi ke rekening bank orang-orang yang dia sebut sebagai Steven, Viswanath, dan Mary, dengan total lebih dari 1,68 crore. Mereka memberitahunya bahwa uangnya menghasilkan keuntungan yang baik.

Menurutnya, Situs web menunjukkan saldo yang meningkat, yang menyiratkan pengembalian tinggi. Angka-angka tersebut dikonfirmasi telah dipalsukan. Dia mengira bahwa pendapatannya asli sampai dia mencoba menarik totalnya. Pada saat inilah masalah mulai muncul, dan aksesnya ke dana dibatasi.

Polisi meluncurkan penyelidikan setelah permintaan penarikan dan ancaman

Menurut investor, para administrator tidak siap mengembalikan uangnya kecuali dia membayar biaya tambahan. Mereka meminta pembayaran pajak dan biaya kepatuhan untuk melakukan penarikan. Mereka pada suatu saat meminta tambahan Rs 60 lakh. Ketika dia memberi tahu mereka bahwa dia tidak dapat melakukan pembayaran, mereka menerima tawaran untuk membayar lebih sedikit sebesar Rs 30 lakh. Ini dan perubahan mendadak menimbulkan kecurigaan, dan dia tahu bahwa dia telah ditipu.

Polisi Hyderabad mengajukan kasus berdasarkan berbagai ketentuan Undang-Undang TI dan Bharatiya Nyaya Sanhita. Tuduhan ini adalah penipuan, pemalsuan, dan kejahatan terorganisir. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa kejahatan ini adalah penipuan siber yang terorganisir dengan baik.

Polisi melaporkan bahwa mereka akan terus melawan para penjahat siber dan kelompok penipuan finansial. Jaringan pencucian uang besar yang mentransfer uang ke bank dan platform cryptocurrency juga terungkap melalui aktivitas terbaru yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum. Selama operasi itu, aset di 92 rekening bank dan dompet crypto disita.

Kasus ini mengangkat isu meningkatnya ancaman penipuan siber terhadap investor yang menggunakan penasihat online yang belum teruji. Kegiatan polisi di jaringan kejahatan digital berikut sedang berlangsung.