Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana uang kotor kartel Meksiko berakhir membeli kondominium mewah di Manhattan?

Ternyata, ada seluruh ekosistem perbankan bayangan yang memindahkan miliaran dalam dana ilegal setiap tahun—dan banyak dari itu beroperasi tepat di bawah hidung regulator di tanah AS. Jaringan bawah tanah ini telah menyempurnakan seni membuat uang panas menghilang menjadi aset yang sah, dari kesepakatan properti hingga transaksi perusahaan cangkang.

Apa yang membuat operasi ini hampir tidak mungkin dihentikan? Sistem ini terdesentralisasi berdasarkan desain, memanfaatkan celah regulasi antara yurisdiksi. Uang mengalir melalui akun berlapis, hawala lintas batas, dan pencampur crypto sebelum muncul sebagai modal "bersih". Alat pengawasan perbankan tradisional kesulitan untuk melacak transaksi jaringan laba-laba ini, terutama ketika mereka mencampurkan transfer nilai informal dengan jalur digital modern.

Penegakan hukum menghadapi masalah whack-a-mole: menangkap satu node, dan tiga lainnya muncul dengan metode yang berbeda. Bank-bank bawah tanah beradaptasi lebih cepat daripada regulasi dapat mengikuti.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

15 Suka

Hadiah
15
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

MemeKingNFT

· 23menit yang lalu

Aduh, inilah kenapa saya bilang transparansi on-chain adalah yang terpenting, tingkat kekacauan dalam TradFi tidak kalah dengan proyek scamcoin. --- Uang hitam dibersihkan, dan logika operasi tim proyek tertentu sangat mirip... semuanya bertumpuk-tumpuk. --- Tidak heran regulasi selalu tertinggal, kelemahan Desentralisasi seperti ini, tapi kita di Web3 harus bergantung padanya untuk bertahan hidup, benar-benar ironis. --- Apa yang dikatakan tentang crypto mixer itu benar, tapi ngomong-ngomong jejak on-chain tidak akan pernah menghilang, jauh lebih mudah untuk dilacak dibanding uang hitam. --- Tunggu, logika ini tidak berarti bahwa desentralisasi itu sendiri adalah pedang bermata dua? ...Saya tiba-tiba meragukan keyakinan saya selama dua tahun ini. --- Sama seperti yang saya prediksi sebelumnya, regulasi selalu terlambat, inilah sebabnya orang-orang yang berinvestasi lebih awal bisa mendapatkan uang besar. --- Serius, pencucian uang tradisional dibandingkan dengan enkripsi mixer, yang terakhir justru lebih mudah dilacak, artikel ini tidak menjelaskan dengan jelas. --- Ternyata uang hitam masih harus bergantung pada cara-cara lama, sedangkan yang crypto malah jadi hiasan? Tidak beres.

Lihat AsliBalas0

BearMarketSurvivor

· 23menit yang lalu

Jebakan pencucian uang ini benar-benar hebat, terutama bagian pengaduk koin Bitcoin yang sangat kuat... Setelah bertahun-tahun pengawasan, masih belum bisa mengejarnya.

Lihat AsliBalas0

CryptoCrazyGF

· 32menit yang lalu

Sistem perbankan bayangan ini benar-benar luar biasa, seolah-olah pengawasan sedang tidur😅

Lihat AsliBalas0

PancakeFlippa

· 33menit yang lalu

ngl mencuci uang hitam dengan cara ini sudah sangat basi, kuncinya adalah rantainya terlalu panjang dan pengawasan tidak mengikuti... hanya menghancurkan satu jebakan sama sekali tidak ada gunanya, orang-orang ini inovasi cepatnya luar biasa

Lihat AsliBalas0

MeaninglessGwei