Korea Mengungkap Kasus Penipuan Penambangan dan Judi Palsu: Tempat Blockchain yang Tampaknya Legal Tersembunyi Kasino Ilegal

Apa yang tersembunyi di balik nama besar cryptocurrency? Polisi Gwangju, Korea Selatan, baru-baru ini mengungkap sebuah kasus penipuan yang mengejutkan—sebuah tempat yang mengklaim melakukan penambangan dan perdagangan aset digital, sebenarnya adalah pusat perjudian ilegal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kasus ini kembali menyoroti masalah maraknya proyek blockchain palsu.

Wajah sebenarnya dari tempat penambangan palsu

Menurut penyelidikan polisi Korea Selatan, tersangka A membangun sebuah infrastruktur kripto yang tampaknya resmi di dalam sebuah gedung perkantoran. Di permukaan, tempat ini menjalankan aktivitas penambangan dan perdagangan mata uang digital yang normal, tetapi kenyataannya menjalankan sebuah sistem perjudian bawah tanah yang lengkap. Bukti yang disita menunjukkan bahwa pendapatan ilegal dari tempat ini melebihi USD, melibatkan banyak peserta judi.

50 mesin permainan yang dimodifikasi dan dua kios penjualan yang ditemukan di lokasi adalah inti dari penipuan ini. Perangkat ini dengan cermat disamarkan sebagai bagian dari perangkat keras penambangan kripto, untuk membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat umum.

Model operasi perjudian tersembunyi

Salah satu ciri utama dari kasus ini adalah kerahasiaan mekanisme pembayarannya. Peserta judi harus membayar sekitar @E5@ USD (sekitar 50.000 won Korea) per jam sebagai “biaya penggunaan”, kemudian mendapatkan imbalan dalam bentuk uang tunai berdasarkan performa permainan. Desain ini secara cerdik menghindari definisi perjudian tradisional, tetapi secara esensial adalah bentuk perjudian yang disamarkan. Permainan seluler yang diubah oleh A menjadi alat untuk memperoleh keuntungan ilegal.

Celah pengawasan sistemik

Operasi pengungkapan oleh polisi Gwangju hanyalah puncak gunung es. Kasus serupa yang terungkap baru-baru ini di Korea Selatan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan secara sistematis memanfaatkan kekosongan regulasi terhadap cryptocurrency, blockchain, dan teknologi keuangan.

Pada November tahun lalu, polisi menangkap 12 operator jaringan perjudian online ilegal dan 191 peserta judi, dengan total taruhan lebih dari juta USD. Pada April tahun ini, polisi Gyeongsang Selatan juga mengungkap kasus kasino lintas negara, menangkap 18 tersangka yang menjalankan kasino online di Filipina, dengan jumlah pencucian uang mencapai ,69 miliar USD.

Serangkaian kasus ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan telah membentuk rantai kejahatan yang profesional—mendirikan tempat dengan nama blockchain dan penambangan, memanfaatkan celah pengawasan untuk melakukan perjudian dan pencucian uang.

Tantangan pengawasan di baliknya

Mengapa proyek penambangan palsu ini begitu merajalela? Penyebab utamanya terletak pada adanya celah di tiga sistem hukum—hukum perjudian, regulasi cryptocurrency, dan undang-undang layanan keuangan—yang saling tumpang tindih secara jelas. Pelaku kejahatan memanfaatkan celah ini, beroperasi di zona abu-abu, sehingga penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam melacak dan memberantasnya.

Ketua Tim Operasi Khusus Polisi Korea Selatan, Zheng Jinghao, menyatakan bahwa pihak berwenang telah menyita perangkat yang ditemukan dan berjanji tidak akan mengizinkan tempat serupa beroperasi kembali. Namun, langkah utama untuk mencegah kejadian serupa harus berasal dari penyempurnaan hukum lebih lanjut dan kolaborasi antar lembaga yang lebih mendalam.

Peringatan bagi industri

Serangkaian kasus ini menimbulkan pertanyaan serius bagi seluruh industri cryptocurrency: berapa banyak lagi tempat yang mengaku melakukan penambangan tetapi sebenarnya terlibat dalam perjudian ilegal? Bagaimana proyek penambangan palsu dapat diidentifikasi secara lebih efektif?

Bagi investor biasa, ini juga menjadi pelajaran mendalam. Saat berpartisipasi dalam proyek yang mengklaim terkait cryptocurrency atau blockchain, perlu meningkatkan kewaspadaan dan memverifikasi latar belakang serta kepatuhan proyek tersebut. Janji keuntungan tinggi yang sederhana dan tempat operasional yang tampak profesional sering kali adalah jebakan yang dirancang dengan cermat.