Saya baru saja menerima sebuah pertanyaan dari teman dalam komunitas tentang cara mengenali proyek penipuan dalam crypto, jadi hari ini ingin berbagi beberapa pengalaman yang saya pelajari dari pasar.

Faktanya, sejak crypto meledak, berbagai bentuk penipuan juga semakin canggih. Tidak hanya scammer biasa, tetapi juga ada penipu yang sangat profesional, menggunakan teknik-teknik halus untuk menarik investor.

Salah satu bentuk penipuan paling umum yang saya lihat adalah ICO scam. Basically, para scammer akan membuat proyek cryptocurrency baru, mempromosikannya secara profesional, bahkan menyewa KOL terkenal untuk meningkatkan kepercayaan. Setelah itu mereka merilis token dan mengumpulkan dana dari komunitas. Ketika sudah mendapatkan sejumlah besar uang, para penipu ini akan meninggalkan proyek dan membawa kabur dana tersebut. Ciri khas dari scam ini biasanya adalah proyek yang tidak memiliki solusi nyata yang jelas, tim pengembang yang anonim atau memiliki riwayat penipuan, website dan whitepaper yang sangat sederhana.

Saya juga sering menemui kasus terkait pencairan likuiditas di DEX. Proyek-proyek ini awalnya dibangun sangat profesional, kemudian listing token di Uniswap, PancakeSwap, atau SushiSwap. Tapi yang perlu diperhatikan adalah likuiditas mereka sangat rendah, bahkan bisa jadi likuiditasnya sangat dangkal. Saat itu, scammer dengan mudah bisa menarik seluruh likuiditas dan meninggalkan sekumpulan token yang tidak berharga.

Ada satu jenis penipuan lain yang ingin saya sebutkan yaitu Ponzi scheme. Investor awal akan mendapatkan keuntungan dari uang orang yang bergabung kemudian. Banyak orang tahu ini adalah bentuk penipuan tetapi tetap ikut karena ingin cepat mendapatkan keuntungan. Namun ketika tidak ada lagi orang baru yang bergabung, seluruh sistem akan runtuh dan semua orang akan mengalami kerugian.

Lalu, bagaimana melindungi diri dari para scammer? Pertama, Anda perlu melakukan riset mendalam tentang proyek tersebut. Ajukan pertanyaan seperti: apakah proyek ini benar-benar membutuhkan teknologi blockchain? Bagaimana komunitas mereka? Tokenomics-nya seperti apa? Apakah tim pengembangnya dapat dipercaya?

Kedua, periksa smart contract untuk melihat apakah ada tanda-tanda mencurigakan dari holder dan founder. Saat ini banyak alat yang mendukung hal ini. Ketiga, saat menghubungkan dompet ke sebuah website, pastikan website tersebut benar-benar terpercaya. Setelah tidak diperlukan lagi, ingat untuk revoke izin akses agar terhindar dari penyalahgunaan.

Secara umum, kunci untuk menghindari penipuan adalah berhati-hati, selalu berpikir matang sebelum berinvestasi, dan jangan pernah membiarkan emosi atau keserakahan mengendalikan keputusan Anda. Semoga kalian berinvestasi dengan aman dan sukses!