Baru-baru ini, beberapa agen domestik, termasuk CTO dan CHO, dari pertukaran tertentu di China telah diselidiki oleh otoritas China. Tuduhan terhadap mereka termasuk menjalankan operasi perjudian ilegal. Selain itu, pertukaran lain juga telah diselidiki, dan pendiri pertukaran tingkat ketiga juga sedang diselidiki, menunjukkan cakupan penyelidikan yang luas. Diduga pertukaran ini mungkin terlibat dalam penyediaan layanan pendanaan dan penyelesaian untuk situs web perjudian dan program perjudian. Menurut penelitian data dari CoinTrace, selama setahun terakhir, dana yang terkait dengan perjudian online, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan platform perdagangan arus utama_ dompet panas, telah melampaui 7,6 miliar USDT.