#ContentStar AFP menemukan hubungan antara Changjiang Currency Exchange dan kelompok pencucian uang yang dikenal. Selama tiga tahun terakhir, rantai pertukaran dilaporkan mentransfer lebih dari $ 10 miliar, dengan AFP mengklaim perusahaan memfasilitasi transfer uang yang melanggar hukum untuk terorganisir

Bisnis tersebut diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang sebesar $228.883.561 antara tahun 2020 dan 2023, dengan kecurigaan bahwa beberapa dana berasal dari penipuan yang dimungkinkan oleh dunia maya, perdagangan barang terlarang, dan kejahatan kekerasan.

Menurut polisi, sindikat tersebut membantu klien kriminalnya dalam membuat catatan bisnis, termasuk faktur palsu dan laporan bank. Hal ini memungkinkan para penjahat dan Changjiang Currency Exchange untuk menyajikan dana terlarang yang berasal dari sumber yang sah jika pihak berwenang menyelidikinya.

Anggota sindikat menjalani gaya hidup mewah, sering mengunjungi restoran mewah, menikmati anggur dan sake mahal, bepergian dengan jet pribadi, mengendarai kendaraan kelas atas, dan tinggal di rumah bernilai jutaan dolar. Untuk menghindari deteksi, mereka dilaporkan memperoleh paspor palsu seharga $ 200.000 masing-masing.