4. Polisi Beijing memecahkan kasus bank bawah tanah yang menggunakan mata uang virtual untuk mentransfer dana, yang melibatkan lebih dari 800 juta yuan

Menurut laporan Legal Daily, baru-baru ini, dalam proses penanganan kasus pelanggaran tugas, polisi Beijing menemukan bahwa tersangka dalam kasus tersebut mengalihkan sejumlah besar dana yang disalahgunakan ke akun warga negara asing tertentu di dalam negeri. Berdasarkan petunjuk tersebut, Detasemen Investigasi Ekonomi dan Kriminal dan Kantor Polisi Distrik Dongcheng Beijing bekerja sama untuk menghancurkan jaringan bank bawah tanah yang melakukan pencucian uang melalui perdagangan mata uang virtual, yang melalui beberapa provinsi dan kota di seluruh negeri. Saat ini, empat tersangka utama dalam kasus ini telah ditahan karena diduga melakukan kejahatan operasi ilegal. Menurut penyelidikan, anggota utama kelompok tersebut, Lu, memperoleh kewarganegaraan asing beberapa tahun yang lalu, dan selama tinggal di luar negeri, dia menemukan bahwa dia dapat mentransfer RMB dari dalam negeri ke luar negeri melalui perdagangan mata uang virtual dan menukarnya menjadi mata uang asing. Kemudian, Lu dan Chen serta orang lain menggunakan platform perdagangan mata uang virtual untuk membantu orang dalam negeri yang ingin mentransfer dana membeli mata uang virtual secara besar-besaran, sehingga dana dapat ditransfer ke luar negeri dan jumlah yang terlibat mencapai sekitar 800 juta yuan. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan bahwa kelompok ini telah menyediakan saluran dana dan mentransfer uang hasil kejahatan untuk beberapa kasus penipuan telepon dan pelanggaran tugas.