Techub News の報道によると、台湾の《聯合報》が伝えたところによれば、台湾士林地検署は暗号取引所 CoinW が詐欺グループの現金をバイタルマネーに変換し、マネーロンダリングの金額が230億台湾ドルに達し、千人以上が被害に遭ったと発表しました。警察は4月から捜査を開始し、責任者の施啓仁を含む14人を拘束し、現金6049万台湾ドル、64万枚のUSDTなどの仮想資産を押収しました。検察は本日、14人を詐欺、マネーロンダリング及び組織犯罪などで起訴し、犯罪所得の押収を求めています。検察は、施啓仁らが金融監督管理委員会の承認を得ず、マネーロンダリング防止の登録を完了していないこと、海外取引所CoinWおよびその傘下の40以上の店舗を通じて違法に仮想資産サービスを提供し、実際には詐欺グループの資金調達手段であったと指摘しました。また、施啓仁は犯行後の態度が悪く、裁判所は25年の懲役を科す意向です。
