カナダの金融取引および報告分析センター(Fintrac)は、同社がアンチマネーロンダリング(AML)規制に従わなかったとされるため、Xeltox Enterprises Ltd.（Cryptomusとして運営）に対して史上最大の罰金を科しました。
バンクーバーを拠点とする暗号資産サービスプロバイダーは、水曜日に発表された声明によると、疑わしい取引に関する複数の違反でC$177 百万($126 百万)の罰金を科された。
Fintracの調査により、Cryptomusが1ヶ月に数千件の取引を報告しなかったことが明らかになり、深刻なコンプライアンス上の懸念が raised されました。
その機関は、同社が2024年7月に1,000件以上の取引に関する報告を提出しなかったことを指摘しました。これらの取引は、資金洗浄との関係について合理的な疑いを引き起こすものであり、児童性的虐待資料に関連する収益、詐欺、ランサムウェアの支払い、及び制裁回避が含まれています。
さらに、規制当局は、Cryptomusが同期間中に顧客が1回の取引でC$10,000以上の暗号資産を送金した1,500件以上の取引を報告していなかったことを発見しました。
これらの報告の不備は、Fintracに「前例のない執行措置」を取らせ、その背後にある潜在的な金融犯罪リスクの深刻さを反映しました。
フィントラックのCEOサラ・パケは、違反の規模と性質が当局に決定的に行動することを強いられたと強調し、同社のAML義務を満たすことに繰り返し失敗したことを挙げた。
Cryptomus、以前はCerta Payments Ltd.として知られていた、取引、支払い、ウォレット、そしてピアツーピア交換を含む暗号資産サービスの範囲を提供しています。
その企業は以前、カナダで規制当局の注目を集めた。
5月に、BC証券委員会はCryptomusが未認可の取引所として運営されている可能性があると非難しました。
地方規制当局は、同社が金融規制に準拠しているかどうかに関する懸念が続いていることを強調し、6月まで証券またはデリバティブの取引を停止する仮命令を発出しました。
Cryptomusのカナダにおける運営とその以前の強制執行の歴史は、特に取引が違法活動と交差する可能性がある場合、規制当局が暗号資産プラットフォームを監視する際に直面する課題を浮き彫りにしています。
最新の罰金は、執行の大幅なエスカレーションを示しており、カナダ当局が暗号資産企業に対してAML規則の厳格な遵守を求める意図を示しています。
XeltoxとCryptomusに対する記録的な罰金は、カナダで運営される暗号資産ビジネスに明確な信号を送っています：マネーロンダリング防止規制への遵守は義務であり、違反には substantial な財務的および運営上のリスクが伴います。
この企業の主張された不備は、監視されていないデジタル取引の大量を扱うプラットフォームがもたらすリスクを示しています。
Fintracの決定は、暗号資産プラットフォームが規制遵守を中心的な運営の優先事項として扱い、後回しにすることなく、将来同様の罰則を避ける必要があることを強調しています。
C$177 百万ドルの罰金は、フィントラックの歴史における最大の執行措置を表しており、カナダの成長する暗号資産業界における規制上の結果の新しいベンチマークを設定しています。
暗号資産企業XeltoxがカナダのAML規制当局から記録的なC$177M の罰金を科されたという投稿がCoinJournalに最初に掲載されました。
