バイナンス保有株式会社、その創設者で前CEOのチャンポン・ジャオ氏、上級幹部のグアンイン・チェン氏は、ハマスがイスラエルに対する10月7日の攻撃を支援し実行することを可能にする取引を故意に許可したとして、連邦訴訟に名を連ねました。 概要

• 300人以上の被害者とその家族が、テロリズムのスポンサーに対する正義法に基づき、BinanceとZhaoを訴えました。
• 原告は、Binanceがハマスや他の指定された団体に関連する$1B の取引を可能にしたと主張しています。
• バイナンスとジャオは現在、他の3件の連邦訴訟と戦っています。

300人以上の犠牲者と攻撃で殺されたり負傷した人々の家族が、弁護士リー・ウォロスキーの主導のもと、テロ支援者に対する正義法に基づいて、趙とその同僚に対して民事訴訟を提起しました。

チャンポン・ジャオは何が起こっているかを知っていた

原告は、バイナンスがハマス、ヒズボラ、イスラム革命防衛隊のような制裁対象のテロリストグループに関連する$1 億ドル以上の取引の移動を「意図的に助長した」と主張しています。

"企業が最も基本的な対テロ義務よりも利益を選ぶとき、責任を問われなければならない — そして問われるだろう"と、被害者の弁護士であるリー・ウォロスキーはブルームバーグに語った。

2023年10月7日の早朝にハマスが南イスラエルに対して行った攻撃は、少なくとも1200人が死亡し、さらに数百人が負傷または人質に取られるという壊滅的な人的損失をもたらしました。

現在、原告はバイナンスが「意図的に不正活動の避難所として構造され、特定のアカウントがテロ組織によって管理されていることを十分に理解していた」と主張しています。彼らは、これらの資金が「テロ攻撃を実行するために使用される可能性がある」と主張しています。

バイナンスとジャオは、以前、テロ組織であるハマスやアル・カイーダに関連する取引を可能にする十分なマネーロンダリング防止対策を実施しなかったため、米国で調査および起訴された。この結果、同社は43億ドルの刑事罰を支払い、ジャオは和解の一環として最高経営責任者を辞任し、4ヶ月の懲役刑を受けることになった。

しかし、ノースダコタ州での最新の284ページの訴状は、ザオとバイナンスが現在全国で戦っている他の3件の訴訟に追加されており、取引所のテロ資金調達における役割が主張されています。訴状は、制裁対象のグループとのさらに多くの alleged transactions を明らかにすることを主張しており、その中には司法省との和解後に実行されたものもあります。

バイナンスは「攻撃の前にブロックチェーン上の指定されたウォレットに$300 百万以上を送信し、攻撃の後に$115 百万以上を送信した」と訴状の抜粋に記載されています。

原告はさらに、バイナンスが2017年から2023年の間に適切な管理を維持できなかったため、制裁対象の企業が検出されることなく大金を移動できたと主張しています。さらに、彼らはバイナンスがほとんど監視されず、最小限の記録保持でオフショア企業のネットワークを通じて運営されていたと主張しています。

たとえば、訴訟は、明らかな財政的手段がないにもかかわらず、数億ドルを受け取ったベネズエラの女性を強調しています。彼女はブラジルで家畜関連の会社を運営していたと報じられています。彼女は2022年にBinanceの口座を開設し、$177 百万の預金を受け取り、$130 百万以上を引き出しました。

"バイナンスはテロリストや他の犯罪者が取引所で大金を無罪で入金し、シャッフルできることを保証した。今日に至るまで、バイナンスがそのコアビジネスモデルを意味のある形で変更したという兆候はない"と訴訟は主張し、特定されたウォレットのいくつかはまだアクティブであると付け加えた。

法的圧力が赵とバイナンスに対して高まる

ニューヨーク、アラバマ、ワシントンDCでバイナンスが直面している他の訴訟は同様の主張に焦点を当てているが、最新の訴訟はこれまでで最も詳細なケースとして浮上しており、特定のウォレットアドレスと取引記録が随所で引用されている。

Binanceを代表する弁護士は、これまでのところいかなる告発も否定も認めてもおらず、取引所が「他の金融機関と一致して、国際的に認められた制裁法に完全に準拠している」と繰り返し強調しています。

トランプ大統領によって最近、彼の犯罪有罪判決が恩赦された趙は、この問題について公の声明を出していない。趙の驚くべき恩赦は最近、論争の中心となっており、一部はそれがバイナンスとトランプ一家に関連する暗号事業との間の財務的な結びつきによって影響を受けた可能性があると主張している。