ロシア当局、$1M ルーブル洗浄とグローバル犯罪の関係で暗号ギャングを摘発

ロシア内務省は、違法な暗号通貨取引と購入した銀行カードを用いた金融犯罪を通じて約1億ルーブルを洗浄した疑いのあるスルグット在住の4人を逮捕しました。

違法な銀行カードを利用した暗号操作 調査によると、容疑者はロシア市民から現金と引き換えに複数の銀行カードを入手し、これらの口座を通じて違法資金を流していたという。これらの人物は「ドロッパー」として地域で知られ、仲介役として詐欺に直接関与せずに資金を移動させる手助けをしていた。 洗浄された資金は暗号通貨に変換され、「キュレーター」と呼ばれる犯罪協力者に送金された。容疑者はサービスに対して3%から15%の手数料を請求していた。 ある匿名の暗号取引所は、グループの取引量が9400万ルーブルを超えたと報告している。3人は拘留中であり、4人目には渡航禁止令が出されている。

第187条に基づく法的措置 当局はロシアの刑法第187条第5項に基づき、支払い手段の違法取引を対象とした刑事事件を開始した。関係者によると、購入した銀行カードは遠隔盗難やオンライン詐欺にも使用されていた。

ハイブリッド攻撃：ハッカーと物理的脅威の併用 2025年後半、ロシアのサイバーセキュリティ専門家は、暗号通貨保有者を狙ったハイブリッド攻撃の急増を警告した。被害者はデジタル侵入とともに、プライベートキーやウォレット、個人データを盗むことを目的とした物理的脅威にも直面している。 カスペルスキーラボの最高技術責任者アレクサンダー・ゴステフは、ハッカーたちがオンラインのKYCプラットフォームやソーシャルメディアから漏洩した情報を使って暗号ユーザーの詳細なプロフィールを作成していると述べた。

国際的な動き：ジョージアとタイでの逮捕 ジョージア、無許可の暗号取引を閉鎖 ジョージア財務省は、未登録のデジタル資産取引所を運営していた5人のロシア人を逮捕したと報告した。彼らは数千万ドルの資金洗浄を行っていたとされている。警察は72万1000ドル以上の現金と書類、ITハードウェアを押収した。容疑者たちは違法な事業活動とマネーロンダリングの罪で最大12年の懲役に直面している。

バンコク、AIを駆使した麻薬ネットワークの背後にいるロシア人を逮捕 タイ警察はバンコクの2つの高級ホテルでイヴァン・ヴォルノフ(34)とマーク・マオロプーロ(35)を逮捕した。2人は、人工知能、QRコードステッカー、暗号通貨の支払いを利用して麻薬を販売するネットワークを運営していたとされる。 これらの逮捕は、バンコクの麻薬摘発部隊長テレーデェ・タムスティー将軍率いる多機関調査の結果である。11月にFacebookページ上でQRコード付きの麻薬広告が発見されたことをきっかけに、捜査官はMDMA、メタンフェタミン、コカインなどの麻薬を宣伝するTelegramチャンネルにたどり着いた。

結論 これらの事件は、暗号通貨がマネーロンダリング、詐欺、薬物密売のために組織犯罪に引き続き悪用されていることを示している。世界的な当局は暗号通貨の乱用を取り締まる取り組みを強化しており、取引所やプラットフォームに対してAML/KYCの遵守を一層強化するよう促している。

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