Kao Vânがダナンの警察に逮捕され、約2000億ドンを横領した容疑で拘留される

ダナン市警察は、仮想通貨のマルチレベルマーケティングを利用した詐欺行為に関する大規模な犯罪組織を摘発し、全国規模で数千億ドンに上る資金を奪取しました。

12月15日、ダナン市警察は、サイバーセキュリティ局と高技術犯罪対策局(公安省)およびダナン市人民検察庁と協力し、捜査資源と手段を投入し、一斉に捜査を展開、関係者8名を逮捕しました。リーダーと特定されたのは、Huỳnh Đức Vân (33歳、ダナン市ホアクーン区在住、通称Kao Vânで、2017-2021年の暗号通貨界で一時有名でした)。

捜査機関はHuỳnh Đức Vânに対し決定を通知した。初期調査の結果、2020年初頭から、Huỳnh Đức Vânはホーチミン市の3名の関係者とともに、虚偽の仮想通貨プロジェクトを企て、「DRK」という名の通貨を発行し、SNSを通じて積極的に宣伝し、多数の誤情報を流して信頼を築き、投資者を誘引していた。

多くの投資者を惹きつけた後、2021年末に関係者は一斉にプロジェクトを破綻させ、ウェブサイトやファンページ、関連グループを削除し、集めた資金を奪取しました。その後、全資産は個人利用のためにベトナムドンに換金されました。

収集されたデータ、資料、電子証拠から、奪取された暗号通貨の総額は、1,880 BTC超、37,000 ETH超、2,700,000 USDT近くであり、2021年時点の換算価値は約2,000億ドンと推定されます。

捜査過程で、警察は多くの銀行口座や不動産を含む資産に対し、取引停止や凍結措置を実施し、総額は600億ドン超に上ります。現在、事件は起訴され、Kao Vânを含む7名の被疑者が逮捕・拘留されています。

押収品とともに拘留された関係者グループ警察は、事件に関与している個人に対し、早期に自首し、法の恩赦を受けるよう呼びかけています。同時に、ダナン市警察は、Kao Vânおよび共犯者の被害者に対し、早急にダナン市警察捜査局(Lý Tự Trọng通り47番、ハイチャウ区、ダナン市に届け出るよう要請し、指導と法的手続きを行います)。

DRKトークン作成時、Kao Vânは豪華な富の写真を次々とメディアに公開していた。