バイナンスは、$43億の米国の plea deal の後、疑わしいアカウントが何百万ドルも移動できるようにした: レポート

バイナンスは、2023年の43億ドルの米国の刑事和解の一環として管理を厳格化することを約束した後も、疑わしいアカウントが暗号資産の資金を移動することを引き続き許可していたと報じられています。

フィナンシャル・タイムズがレビューした内部データによると、13のユーザーアカウントのネットワークが2021年に約17億ドルの取引を処理し、その中には2023年11月の嘆願合意後に約$144 百万ドルが含まれています。

報告によると、ファイルには顧客確認(KYC)書類、IPおよびデバイスログ、ベネズエラ、ブラジル、シリア、ニジェール、中国を含む国のユーザーの取引履歴が含まれている。

ファイナンシャル・タイムズによって引用された規制およびAMLの専門家は、その調査結果がバイナンスが米国当局との和解後に約束したガバナンスおよび監視のアップグレードをどれほど効果的に実施しているかについて新たな疑問を提起していると述べました。

バイナンスは、プレス時点でCointelegraphにコメントを提供しませんでした。

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疑わしいアカウントの行動

あるケースでは、25歳のベネズエラ人女性にリンクされたBinanceアカウントが2年間で$177 百万以上を受け取り、14ヶ月でリンクされた銀行の詳細を647回変更しました。

元検察官はフィナンシャル・タイムズに対し、そのような活動は通常、非常に疑わしいと見なされ、無登録の送金業者と一致する可能性があると述べた。

別のアカウントは、カラカスの貧しい地区に住む若手銀行員が保有しており、2022年から2025年5月の間に$93 百万が出入りしました。内部ログによると、そのアカウントはある午後にカラカスからアクセスされ、10時間も経たないうちに日本の大阪からもアクセスされていました。このシーケンスは専門家によって物理的に不可能であり、規制された機関で自動的にレビューがトリガーされるべき異常の種類だとFTは述べています。

ONE.ioの取引責任者であるニック・ヒーザーは、デジタル資産取引サービスを提供する金融サービス会社で、Cointelegraphに対して、こうした事例はデジタル資産市場における適応型ガバナンスフレームワークの重要性を強調していると述べた。

「繰り返し赤信号を表示するアカウントがアクティブなままであると、それは市場構造の問題ではなく、エスカレーションと監視の課題を示しています。厳格なガバナンス、制裁スクリーニング、そして取引後の監視は極めて重要であり、規制された市場で運営する機関投資家や個人投資家はこれらの要件にすでに慣れています」とヘザーは述べました。

すべての13のアカウントは疑わしい行動の兆候を共有しており、合計で約$29 百万のステーブルコインUSDt (USDT)をイスラエルが反テロ法の下で後に凍結したウォレットから受け取りました。

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司法取引の約束とトランプ恩赦の背景

バイナンスは2023年の plea deal において、疑わしい活動を検出するためにリアルタイム監視、強化されたデューデリジェンス、および定期的な顧客レビューを実施することを約束しました。

_CZ大統領恩赦を発表 |ソース: _CZ_Binance

当時、米国当局はバイナンスが、ランサムウェア、児童性的虐待、麻薬密売、アルカイダやISISを含むグループに関連する送金などの活動に関する10万件以上の疑わしい取引を報告していないと述べました。

ファイナンシャル・タイムズの報告は、アメリカのトランプ大統領が10月にバイナンスの創設者であるチャンポン・ジャオを赦免した後に出されたものです。