SECが$14 Million詐欺スキームで仮想通貨取引所に対して苦情を申し立てる |Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツ、業界の主要な専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告の開示 米国証券取引委員会(SEC)は、プロ暗号通貨支持者である議長ポール・アトキンスの指導の下、$14 百万ドルを詐取したとされる暗号通貨取引所とオンライン投資クラブのネットワークに対して重要な訴訟を提起しました。

主要な暗号詐欺の苦情

コロラドで提出された苦情は、投資クラブの名目で運営していた4つの団体を特定し、主に人気のソーシャルメディアアプリWhatsAppを通信手段として使用していた。

規制当局は、これらのクラブが経験豊富な金融専門家によって管理されていると偽って自己を提示し、彼らが価値のある投資洞察を提供していると主張したと述べています。

関連する読み物: 内部データ漏洩がバイナンスの「疑わしいアカウント」に対する監視の失敗を暴露参加者は、「セキュリティトークンオファリング」を提供すると説明される三つの疑わしい暗号取引プラットフォームへの投資を勧められ、これを正当な企業の株式の初回公開に誤って類似させました。

しかし、証券取引委員会は、これらのいわゆる暗号投資に投資した人々は単に詐欺師にお金を渡しているに過ぎないと主張しています。

「これは巧妙な詐欺スキームでした」とSECはその訴状で述べ、投資家の資産は約束通りに投資されることは決してなく、最初から不正に流用されていたことを強調しました。

告発された中に、AI投資教育という投資クラブがあり、これは投資助言会社としてSECに登録されていました。しかし、同社に関連する電話番号は現在使用されておらず、規制文書には運用資産がないことが示されていました。

訴状で名前が挙がっている他の投資クラブには、AI Wealth、Lane Wealth、Zenith Asset Tech Foundationが含まれます。告発された暗号取引プラットフォームは、Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、およびCirkorです。

SECの詳細なマルチステップスキーム

詐欺師たちは、人工知能によって生成された投資アドバイスの約束で参加者を誘い込んだとされています。被害者は、政府のライセンスを持っていると虚偽に主張された偽の取引プラットフォームにアカウントに資金を提供するよう persuadされました。

詐欺師たちは、彼らの詐欺的な計画を拡大するために、資金を引き出したいと望む被害者が事前に料金を支払う必要があるという戦術を実施しました。訴状によると、引き出し要求は一度も実行されなかったとのことです。

SECは、$14 百万が海外に消え、銀行口座と通貨ウォレットの複雑なネットワークを通じて流出したと報告しています。

関連する読み物：コインベース、2025年における10回目の買収としてクリアリング会社の買収を発表ローレン・D・アラード、SECのサイバーおよび新興技術ユニットの責任者は、この事件が投資家をターゲットにした一般的な信頼スキームの一例であり、「壊滅的な結果」をもたらすと主張しています。アラードは詐欺のメカニズムについて詳述し、次のように述べました。

私たちの訴えは、ソーシャルメディア広告を通じて犠牲者を引き付け、詐欺師が金融専門家を装ってグループチャットで信頼を築き、最終的に犠牲者が存在しない通貨資産取引プラットフォームにお金を投資させ、それが不正に流用されるという多段階の詐欺を主張しています。

日足チャートは、暗号市場の合計時価総額が2兆9300億ドルであることを示しています。出所:TradingView.comのTOTAL注目の画像はDALL-Eから、チャートは TradingView.com

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