米国規制当局、複数の暗号プラットフォームと投資クラブをAIテーマの詐欺行為で告発、リテール投資家を誤導し数百万ドルを海外に流出させる
米国証券取引委員会（SEC）は、大規模なリテール投資詐欺に関与した複数の暗号関連団体を告発しました。規制当局は、この詐欺スキームが米国投資家から少なくとも$14 百万ドルを横領したと非難しています。この事件は、インターネット上での暗号プロモーションに伴うリスクの高まりを示しています。そのため、当局は投資家に対して注意を促しています。
SECは、3つの疑わしい暗号取引プラットフォームと4つの投資クラブを告発しました。名前が挙げられたプラットフォームには、Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.があります。投資クラブは、AI Wealth Inc、Lane Wealth Inc、AI Investment Education Foundation Limited、Zenith Asset Tech Foundationです。SECによると、これらの団体は投資家を騙すために共謀していたとしています。
💥速報： 🇺🇸 SEC、3つの「暗号取引プラットフォーム」に対し、$14M ソーシャルメディア詐欺に関する告発を提出。pic.twitter.com/aRNXDIsYce — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) 2025年12月23日
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🇺🇸 SEC、3つの「暗号取引プラットフォーム」に対し、$14M ソーシャルメディア詐欺に関する告発を提出。pic.twitter.com/aRNXDIsYce
— STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) 2025年12月23日
規制当局は、この詐欺スキームが2024年1月から2025年1月まで行われたと非難しています。この期間中、詐欺師たちはインターネットを通じて偽の暗号取引の機会を宣伝していました。ソーシャルメディアの広告では、高度なAI取引手法を提供していると謳っており、リスクなしで常に高いリターンを保証すると約束していました。
関連資料： Crypto News: SEC、元FTX幹部に対する罰則の最終化に動く | Live Bitcoin News
最初の連絡後、会話はWhatsAppグループに移行したと報告されています。これらのグループでは、詐欺師たちが経験豊富な金融専門家を装っていました。彼らは虚偽の取引アドバイスやセキュリティトークンの提供を投稿し、その結果、投資家は直ちに資金を預けるよう促されました。
SECは、実際の取引は行われていなかったと述べています。代わりに、投資家には偽のダッシュボードと虚偽の残高が提示されていました。取引履歴も改ざんされており、利益が出ているように見せかけられていました。そのため、被害者は自分の投資が着実に増加していると誤信していました。
問題は、これらの投資家が出金を試みたときに発生しました。規制当局によると、出金要求は新たな要求を引き起こし、被害者は虚偽の管理手数料や税金清算費用を支払うよう求められました。
これらの追加費用を支払ったにもかかわらず、投資家は資金を取り戻せませんでした。SECは、これらの請求はより多くの資金を搾取するためのものであったと非難しています。最終的に、出金は一切処理されず、損失は増え続けました。
SECは、少なくとも$14 百万ドルが米国内の投資家から横領されたと推定しています。調査官は、資金が国内の銀行口座や国際送金を通じて流れていたと非難しています。
規制当局は、この構造が資金の流れを隠すのに役立ったと考えています。これは非常に複雑なケースであり、回収を困難にしました。一方、被害者にはほとんど救済策がありませんでした。SECは、この操作を投資信頼詐欺と呼んでいます。
これに対し、SECは恒久的な差し止め命令や民事制裁金を求めています。さらに、盗まれた資金の返還と利息の支払いも求めています。これらの措置は、被害を受けた投資家を補償するためのものです。
告発とともに、SECは投資家向けの警告を発表しました。この警告は、未知の人物からの投資アドバイスに対する警戒を促すものです。グループチャットやメッセージングアプリに伴うリスクも指摘しています。投資家には、資格情報を慎重に確認するよう勧めています。
SECは、投資の登録状況を確認できるInvestor.govウェブサイトの利用を推奨しています。このツールは、詐欺を見抜くためのヒントも提供しています。担当者は、保証されたリターンの約束は依然として警戒すべき兆候だと強調しました。
この事件は、暗号詐欺に関する大きな問題を浮き彫りにしています。AIテーマのマーケティングはますます一般的になっています。規制当局は、詐欺師が新興技術を利用して信頼性を高めていると指摘しています。そのため、取り締まりは今後も続く見込みです。
全体として、SECは投資家保護を最優先としています。同機関は、デジタル市場においても警戒が必要だと述べています。暗号通貨の利用が増加するにつれ、監視活動も強化されています。このケースは、不正な暗号投資スキームに対するより広範な取り締まりの一環です。
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米国SEC、$14M リテール投資詐欺に関与した暗号企業を告発
米国規制当局、複数の暗号プラットフォームと投資クラブをAIテーマの詐欺行為で告発、リテール投資家を誤導し数百万ドルを海外に流出させる
米国証券取引委員会（SEC）は、大規模なリテール投資詐欺に関与した複数の暗号関連団体を告発しました。規制当局は、この詐欺スキームが米国投資家から少なくとも$14 百万ドルを横領したと非難しています。この事件は、インターネット上での暗号プロモーションに伴うリスクの高まりを示しています。そのため、当局は投資家に対して注意を促しています。
SEC、AIテーマの暗号投資詐欺の連携を告発
SECは、3つの疑わしい暗号取引プラットフォームと4つの投資クラブを告発しました。名前が挙げられたプラットフォームには、Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.があります。投資クラブは、AI Wealth Inc、Lane Wealth Inc、AI Investment Education Foundation Limited、Zenith Asset Tech Foundationです。SECによると、これらの団体は投資家を騙すために共謀していたとしています。
規制当局は、この詐欺スキームが2024年1月から2025年1月まで行われたと非難しています。この期間中、詐欺師たちはインターネットを通じて偽の暗号取引の機会を宣伝していました。ソーシャルメディアの広告では、高度なAI取引手法を提供していると謳っており、リスクなしで常に高いリターンを保証すると約束していました。
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最初の連絡後、会話はWhatsAppグループに移行したと報告されています。これらのグループでは、詐欺師たちが経験豊富な金融専門家を装っていました。彼らは虚偽の取引アドバイスやセキュリティトークンの提供を投稿し、その結果、投資家は直ちに資金を預けるよう促されました。
SECは、実際の取引は行われていなかったと述べています。代わりに、投資家には偽のダッシュボードと虚偽の残高が提示されていました。取引履歴も改ざんされており、利益が出ているように見せかけられていました。そのため、被害者は自分の投資が着実に増加していると誤信していました。
問題は、これらの投資家が出金を試みたときに発生しました。規制当局によると、出金要求は新たな要求を引き起こし、被害者は虚偽の管理手数料や税金清算費用を支払うよう求められました。
これらの追加費用を支払ったにもかかわらず、投資家は資金を取り戻せませんでした。SECは、これらの請求はより多くの資金を搾取するためのものであったと非難しています。最終的に、出金は一切処理されず、損失は増え続けました。
資金は海外に流出、SECは罰則を追求
SECは、少なくとも$14 百万ドルが米国内の投資家から横領されたと推定しています。調査官は、資金が国内の銀行口座や国際送金を通じて流れていたと非難しています。
規制当局は、この構造が資金の流れを隠すのに役立ったと考えています。これは非常に複雑なケースであり、回収を困難にしました。一方、被害者にはほとんど救済策がありませんでした。SECは、この操作を投資信頼詐欺と呼んでいます。
これに対し、SECは恒久的な差し止め命令や民事制裁金を求めています。さらに、盗まれた資金の返還と利息の支払いも求めています。これらの措置は、被害を受けた投資家を補償するためのものです。
告発とともに、SECは投資家向けの警告を発表しました。この警告は、未知の人物からの投資アドバイスに対する警戒を促すものです。グループチャットやメッセージングアプリに伴うリスクも指摘しています。投資家には、資格情報を慎重に確認するよう勧めています。
SECは、投資の登録状況を確認できるInvestor.govウェブサイトの利用を推奨しています。このツールは、詐欺を見抜くためのヒントも提供しています。担当者は、保証されたリターンの約束は依然として警戒すべき兆候だと強調しました。
この事件は、暗号詐欺に関する大きな問題を浮き彫りにしています。AIテーマのマーケティングはますます一般的になっています。規制当局は、詐欺師が新興技術を利用して信頼性を高めていると指摘しています。そのため、取り締まりは今後も続く見込みです。
全体として、SECは投資家保護を最優先としています。同機関は、デジタル市場においても警戒が必要だと述べています。暗号通貨の利用が増加するにつれ、監視活動も強化されています。このケースは、不正な暗号投資スキームに対するより広範な取り締まりの一環です。