SEC、個人投資家を狙った$14M 暗号投資詐欺に関する告発を提出 - Coinedict

**米国証券取引委員会（SEC）**は、偽の取引プラットフォームや詐欺的なオンライン投資クラブを通じて小売投資家から$14 百万ドル以上を騙し取ったとされる大規模な暗号投資詐欺を運営した7つの団体に対し、民事告訴を提出しました。

月曜日にコロラド州米国地方裁判所に提出された訴状によると、SECは被告らが2024年1月から2025年1月までの1年間にわたり、「投資信頼詐欺」を仕掛け、ソーシャルメディア広告、メッセージングアプリ、偽のAI駆動の取引シグナルに大きく依存して被害者を誘引したと主張しています。

いわゆる詐欺の仕組み

SECによると、この仕組みは人気のソーシャルメディアプラットフォーム上のターゲット広告から始まり、ユーザーに対して「投資クラブ」への参加を促すものでした。被害者はその後、WhatsAppグループチャットに誘導され、詐欺師はプロのトレーダー、投資教育者、またはAI駆動の市場専門家を装っていました。

これらのグループチャット内では、参加者に対してSECが「AI生成の投資アドバイスとパフォーマンスのスクリーンショット」と称するものが示され、継続的な利益を装い信用を築くことを目的としていました。これらの手法は、信頼を生み出し、被害者により多くの資金を投資させることに成功したとされます。

信頼が築かれると、投資者は以下の3つの疑似暗号取引プラットフォームで口座を開設し、資金を入金するよう指示されました。

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
• Cirkor Inc.

SECによると、これらのプラットフォームは実際の取引活動を行っていません。むしろ、投資家の資金を受け取り不正に流用するためだけに作られた架空のウェブサイトでした。

偽のライセンス、偽のトークン、実際の損失

訴状は、これらのプラットフォームが政府の許認可を受けた規制された暗号取引サービスを偽って主張していたとしています。さらに、被告らは偽のセキュリティトークンの提供を促進し、存在しない企業やプロジェクトに結びつけていました。

投資者が資金や利益の引き出しを試みると、詐欺はエスカレートしました。被告らは**追加の前払い手数料、税金、または「流動性チャージ」**を要求し、これは暗号詐欺における一般的なレッドフラッグです。これらの手数料を支払った被害者も資金にアクセスできず、損失が拡大しました。

SECは、少なくとも**$14 百万ドルが米国の投資家から不正に流用され、資金は銀行口座や暗号ウォレットのネットワークを通じて海外に送金**されていたと主張し、回収を困難にしています。

SEC告訴に名を連ねる団体

提訴された7つの被告は以下の通りです。

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
• Cirkor Inc.
• AI Wealth Inc.
• Lane Wealth Inc.
• AI Investment Education Foundation Ltd.
• Zenith Asset Tech Foundation

SECは、これらの団体が連携して運営し、正当な投資教育者、財団、取引プラットフォームを装って、詐欺の信頼性を高めていたと主張しています。

SECの警告：ソーシャルメディアとグループチャットは狙われやすい

SECのサイバー・新興技術部門の責任者、ローラ・ダライアードは、このケースが現代の投資詐欺における増加し危険な傾向を浮き彫りにしていると述べました。

彼女は、詐欺師がますますソーシャルメディアのアルゴリズム、プライベートメッセージングアプリ、AIをテーマにしたマーケティングを悪用し、小売投資家に大規模に接近していると警告しています。これにより、しばしば壊滅的な経済的損失がもたらされると指摘しています。

告訴とともに、SECは新たな投資家警告を発し、次の点に注意を促しています。

• グループチャット内で提供される投資アドバイス
• 保証されたまたは一貫したリターンの主張
• 引き出しを解除するために追加料金を必要とするプラットフォーム
• 独立して検証できない「AI駆動」の取引戦略

また、投資家にはOfficial resources such as Investor.govを使って、投資を提案する人物の背景や登録状況を確認し、WhatsApp、Telegram、ソーシャルメディアを通じて無差別に促される未承諾の投資機会には懐疑的になるよう助言しています。