高齢のインド人、暗号取引詐欺で$431K を失う

2人の高齢インド人市民が、偽の暗号通貨プラットフォームで3.2クローレ以上の詐欺被害に遭った。TelegramやWhatsAppを通じて、詐欺師は高齢投資家をターゲットにした。

ハイデラバード警察は、退職した専門職に対する大規模な詐欺を明らかにした。2人の高齢被害者は、メッセージングアプリや偽の取引ウェブサイトを通じて接近してきた投資詐欺師に貯蓄を奪われた。

最初の被害者は、タイムズ・オブ・インドによると、Rs. 2.58クローレ (310,000)を失った。2人目は69歳の退職した銀行支店長で、Rs. 63.15 lakh ($76,000)を失った。両事件とも、年配の投資家を狙った高度なソーシャルエンジニアリング詐欺だった。

Telegramグループが詐欺の入り口に

最初の被害者は、Telegramグループ「AP Helping Hand India」のメンバーだった。アマン・クマールという男が近づき、彼は優れた戦略を持つプロの株式トレーダーだと述べた。

クマールは、暗号通貨のアービトラージは高収益を得る良い機会だと被害者に保証し、登録料としてRs. 8,500を支払わせた。また、悪意のあるリンクからBaseという暗号通貨ウォレットをダウンロードするよう指示した。

警察によると、詐欺師たちは投資のリターンを最大化するために個人情報や銀行情報を要求し、これを強要した。詐欺師の一人は、いわゆる利益分配マネージャーのアジット・ドヴァルになりすましていた。

偽のダッシュボードが数百万円のリターンを示す

詐欺師たちは、Rs. 4.55クローレ ($5.48百万)の口座残高を示す偽のダッシュボードを誇示した。この詐欺により、被害者はより多くの預金を行うよう促された。彼は9月4日から12月27日までに、投資、税金、取引手数料としてRs. 2.58クローレを動かした。

追加の税金支払い後も何度か撤退を試みたが失敗した。詐欺師たちは、引き出しを完了させるためにさらにRs. 80 lakh ($96,000)を要求した。最終的に被害者は詐欺に気づき、ラチャカンダサイバー犯罪警察に通報した。

WhatsAppの詐欺師が銀行支店長を標的に

2人目の被害者は、WhatsAppで米国に拠点を置く株式ブローカーを装った人物から連絡を受けた。警察によると、69歳の被害者は、偽の取引プラットフォームに口座を開設し、最初にRs. 13.56 lakh ($16,300)を預けて高いリターンを得ようとした。

詐欺師たちはさまざまな名目でより多くの金額を請求し、最終的にRs. 63.15 lakhの損失に達した。被害者は詐欺だと気づき、警察に通報した。

犯罪容疑は、適用されるBNS規定およびIT法第66Cおよび66D条の規定に基づいて提起された。法執行機関は、詐欺師たちが特に暗号通貨の理解が乏しい高齢者を狙ったと警告した。被害者たちは退職後の資金を増やしたかったが、巧妙な詐欺に巻き込まれた。