柬埔寨王子集団創設者の陳志が逮捕され、中国に送還され調査を受けています

《柬中時報》の報道によると、王子集団（Prince Group）の創業者兼会長である陳志（Chen Zhi）はカンボジアで逮捕され、最近中国に送還され、当局によるさらなる調査を受けています。

現在のところ、カンボジアの公式見解は本件について正式な声明を発表していません。カンボジア国家警察報道官のChhay Kim Khoeun氏は地元メディアのコメント要請に応じておらず、政府報道官のPen Bona氏は逮捕については知らないと述べ、メディアに内務省に問い合わせることを勧めています。

米国史上最大規模の詐欺および強制労働事件に関連

陳志は今年37歳で、近年米国政府の注視を集めています。米国国務省は既に彼に対して正式に告発し、米国財務省および英国外交開発省も彼に対して制裁を実施しており、アジア多地域の強制労働園区および巨大な金融詐欺活動との関連を指摘しています。

伝えられるところによると、王子集団傘下はアジア多国で多数の企業を経営し、不動産、ホテル、金融、電子商取引などの分野に関わっており、2015年の設立以来版図は急速に拡大しています。米国執行機関は当該集団を「超国家的犯罪組織」に指定しており、その運営は30を超える国に及び、アジア最大規模の犯罪ネットワークの一つであると称しています。

( 陳志のパートナー、台湾太子不動産を管理する張剛耀が英国でタイムズ紙のインタビューを受け無実を主張？)

米国司法省は12万枚以上のビットコインを凍結、時価約150億ドル

さらに衝撃的なのは、米国検察が127,271枚のビットコインに関連する資産に対して民事没収訴訟を提起したことであり、当時の仮想通貨価格に基づいて計算すると、この暗号資産は150億ドルもの価値があります。米国司法省はこの措置を「歴史上最大規模の資産没収事件」と称しています。

米国側は、これらのビットコインは金融詐欺および資金洗浄活動と直接の関連があり、王子集団名下の複数の実体企業の取引活動に関連していると考えています。

王子集団の背景と陳志の台頭の経緯

王子集団は2015年にカンボジアで設立登録され、初期段階では不動産開発に注力していましたが、その後ホテル、銀行、科学技術などの複数の分野へ急速に拡張し、現地で極めて重要な商業集団の一つとなりました。陳志も頻繁な慈善活動と企業寄付への参加により、地元メディアでは良好なイメージを持ち、一時は成功した企業家のモデルとして宣伝されていました。

しかし、国際社会がアジアの「詐欺園区」とネットワーク犯罪への関心を高めるにつれ、王子集団近年の投資動向と資金フロー方向も一層の精査を受け始めています。

次のステップ：中国はいかに陳志事件を処理するか

現在のところ、中国当局が陳志の調査事項をいかに処理するのか、また米国側とのさらなる司法協力に応じるかどうかは不明です。本事件は国際的な越境詐欺と高額な暗号資産を含むため、今後さらに多くの関連的な進展があると予想されます。

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