太子グループの陳志が逮捕され中国へ送還！140億ビットコイン詐欺帝国崩壊

太子集團創始人陳志在柬埔寨被捕遣返中國。美國指控其策劃詐騙，查扣 140 億美元比特幣創史上最大案。新加坡凍結 1.5 億新元，台灣扣 45 億台幣，香港凍 27.5 億港元。柬埔寨洪森迅速切割。陳志 37 歲，曾獲公爵頭銜任政府顧問。

陳志：37 歲公爵從福建駭客到柬埔寨大亨

陳志出生於福建福州，早年從事網絡攻擊賺得第一桶金後，2011 年到柬埔寨發展地產、金融、酒店及旅遊等生意，歸化為柬埔寨公民後，2015 年創立太子集團，及後更獲授予「公爵」頭銜，並一度出任政府高層顧問，風頭一時無兩。這種從駭客到公爵的身分躍遷，在東南亞新興市場極為罕見，顯示其在柬埔寨政商網絡中的深厚關係。

太子集團在柬埔寨擁有龐大的商業版圖，包括金邊市中心的豪華物業、度假村、金融服務公司和科技企業。陳志透過這些合法業務建立表面形象，但美國司法部指控其實際運作全球性的加密貨幣詐騙網絡。這種「合法業務掩護非法活動」的模式，在跨國犯罪中極為常見。

美國司法部去年 10 月指控陳志在柬埔寨策劃詐騙，從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣。美國財政部沒收了據稱與他有關、價值超過 140 億美元的比特幣，並稱這是有史以來最大的加密貨幣查扣案。這個數字若屬實，意味著陳志控制的比特幣數量可能超過 10 萬枚，規模僅次於 Satoshi Nakamoto 和少數早期礦工。

去年 10 月 8 日，美國聯邦檢察官起訴陳志及其同夥。10 月 14 日，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將三名台灣公民和九家台灣註冊公司列入制裁名單。台北地方檢察署於 10 月 15 日從美國當局獲得資訊後，聯合調查局台北辦事處和國家警察署刑事調查局成立專案小組，追蹤該組織在台灣的資金流動和資產。

美新港台四地聯手追繳 160 億資產

調查人員和警方對太子集團及其關聯公司的高級成員的住所和辦公室進行了 47 次同步突擊搜查，其中包括台灣王子房地產投資有限公司和阿爾法康投資有限公司。檢察官表示，共有 25 名嫌疑人被拘留，10 名證人被傳喚接受訊問，並查獲了與總部位於柬埔寨的太子集團有關的超過 45 億新台幣（1.4572 億美元）的資產。

新加坡警方在去年 10 月 31 日凍結陳志及其企業名下約 1.5 億新元（9.1 億港元）資產，包括銀行存款、豪華汽車及遊艇等。隨後，當地政府部門撤銷與其相關家族辦公室的稅務優惠資格，多家金融機構亦開始重新審視與外資家族辦公室的合作風險。

資料顯示，陳志自 2017 年起積極在新加坡佈局，設立家族辦公室 DW Capital 並購入豪宅，曾尋求取得永久居留資格。然而，其家族辦公室於 2021 年已爆出「黑吃黑」的資金糾紛，涉及數百萬新元資金去向爭議，最終演變成長期訴訟。

新加坡法院 1 月 7 日才駁回釋放與陳志有關的資金的申請，這些資金來自陳志位於新加坡的家族辦公室 DW Capital。該申請由一名前人力資源經理代表受制裁的董事 Karen Chen 提交，旨在尋求資金用於支付工資、稅款和未來開支。新加坡法官指出，他對申請人的可信度、複雜的跨國洗錢調查以及保全涉嫌犯罪所得的必要性表示擔憂。

四地資產追繳統計

アメリカ：140 億美元比特幣の押収、史上最大の暗号資産押収事件

シンガポール：1.5 億新元の資産凍結、銀行預金、豪華車、ヨット含む

台湾：47回の突撃捜査、45 億台湾元押収、25人拘留

香港：27.5 億港元の資産凍結、関連上場企業は取引継続

カンボジアの迅速な切り離しと政治的配慮

カンボジア当局が1月7日に陳志の逮捕と中国送還を発表した後、国民党主席兼上院議長洪森の広報は、当夜すぐに声明を出し、「法律を犯した者は逃れられない」と述べ、また一部の人物が国家指導者の名を利用して「保護の傘」を作ろうとしていると指摘した。これは当局が迅速に事件と距離を置き、政治的リスクを低減させるための動きと解釈されている。

この迅速な切り離しは、カンボジア政府が直面する圧力を示している。陳志は公爵の称号と政府顧問の役割を持っていたが、これらの密接な関係を速やかに断つ必要があった。さもなければ、国際社会からカンボジアが国際犯罪を庇護しているとの疑念を招きかねない。洪森の声明は、実質的には米国や国際社会に対し、カンボジアは国際犯罪撲滅に協力し、犯罪者の庇護国にはならないという意思表示とみられる。

一方、陳志が香港証券取引所に上場している関連企業の坤集団（0924.HK）と致浩達（1707.HK）は、現状通り取引を継続している。これらの企業は、主にシンガポールに拠点を置き、米英には資産がなく、取締役や管理層も制裁に関与していないと声明を出している。しかし、昨年11月には取締役や幹部の退任が相次ぎ、独立取締役や監査人も次々と退出している。

陳志の事件は、司法管轄区ごとに越境資金や評判リスクに対する対応の論理や優先順位が異なることを示している。シンガポールは資金流出防止とシステムリスクの観点から迅速に凍結措置を取った。一方、カンボジアは政治的切り離しに重点を置いている。香港は、現行のコーポレートガバナンスと既存の規制手続きに基づき対応しており、司法判断や規制指示が出る前は、関連上場企業は通常通り取引を続けている。リスク対応のペースや閾値には差異が存在している。