中国での調査により、元規制当局の上級幹部であるYao Qianに関する汚職事件の詳細が明らかになった。この調査は、暗号通貨の賄賂や権力乱用に関する告発を調べたものである。デジタル通貨の元官僚であるYaoは、多機関の調査を経て訴追を受けている。
2024年1月14日、中国の国営テレビは「決して止まらない、決して引き下がらない」の第4話を放送した。このエピソードは、技術を駆使した汚職事件に焦点を当てている。官僚が暗号通貨を使って不正な支払いを隠す方法を強調した。
ドキュメンタリーによると、調査中に捜査官は複数のハードウェアウォレットを押収した。これらのデバイスには数千万元相当の暗号資産が保存されていた。関係者は、資産は少額に見えるが、重要なデジタル資産を保持していると述べた。
Yao Qianは番組に登場し、不正行為を認めた。彼は、デジタル手段が証拠の発見を複雑にすると考えていたと述べた。捜査官は、ブロックチェーンの記録は追跡可能であると反論した。
当局は2024年4月にYao Qianの調査を開始した。調査チームには中央規律検査委員会と広東省の地方監督者が含まれている。調査官は、Yaoの長年の業界関与に基づき、彼のデジタル通貨の背景を調査した。
関係者は、Yaoのオフィスの引き出しからハードウェアウォレットを発見した。また、Yaoが管理するシェル銀行口座も特定された。1,000万元の送金は暗号通貨取引所の口座に遡ることができた。
これらの資金は北京の不動産購入に結びついているとされた。別荘の費用は2,000万元を超え、シェル口座の資金が使われた。後に合計1,200万元の追加送金も明らかになった。
さらに調査を進めると、実業家のWangと仲介者のJiang Guoqingの関与が判明した。JiangはYaoの部下として複数の取引を支援し、暗号通貨の送金を仲介者のウォレットアドレスを通じてルーティングした。
2018年、JiangはYaoを姓がZhangの実業家とつなげた。Yaoはその後、トークンの発行と取引所への上場を支援した。このプロジェクトはICOを通じて20,000 ETHを調達した。
Zhangは後に2,000 ETHをYaoに送金し、支払いとした。捜査官は、2021年に約1,000万人民元で売却された370 ETHを追跡した。ブロックチェーン分析により、Yaoは取引の連鎖を認めた。
当局は2024年11月にYaoを共産党から除名した。彼は公職から解任され、訴追のために事件を移送した。
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