米国当局は、ベネズエラ国籍の人物が暗号通貨や従来の金融チャネルを通じて約$1 十億ドルを移動させた大規模なマネーロンダリング作戦を企てたとして起訴しました。発表は週の終わりに米国当局によって行われました。 バージニア州アレクサンドリアの連邦裁判所に提出された刑事告訴状によると、59歳のホルヘ・フィゲイラは違法収益のマネーロンダリングの共謀で告発されています。この事件は、バージニア東部地区の米国検察官事務所が担当しています。
複雑なアカウント、ウォレット、シェルカンパニーのネットワーク 捜査官は、フィゲイラが銀行口座、暗号通貨取引所のアカウント、プライベートデジタルウォレット、シェルカンパニーを含む高度なインフラを構築したと主張しています。このネットワークは、違法資金を米国内外に移動させるために使用されたとされています。 裁判所の書類によると、暗号通貨は資金の出所を隠す上で中心的な役割を果たしていたと述べられています。資金はデジタル資産に変換され、複数のウォレットを経由し、その後流動性提供者に送られ、暗号通貨を米ドルに交換していたと報告されています。そのドルは、フィゲイラが管理する銀行口座に預けられるか、追加の受取人に送金されました。 当局は、この多層的なプロセスは意図的に取引の追跡を複雑にし、資金の真の出所を法執行機関から隠すために設計されたと述べています。
FBIが巨大な暗号流を発見 連邦捜査局（(FBI)）は、約$1 十億ドルの暗号通貨が、ラウンドネットワークにリンクしているとされるウォレットを通じて流通したと特定しました。 捜査官は、資金が複数の国にわたる個人や企業を含む数十の取引を通じて移動したと主張しており、この作戦は米国外の犯罪活動を支援していた可能性も示唆しています。
高リスクの法域に送金 検察官はまた、フィゲイラの口座に入金された資金の一部が暗号通貨取引プラットフォームから出ていると述べました。ほとんどの送金は米国内外の企業や個人に送られました。 当局は、資金が送金されたとされる高リスクの法域として、コロンビア、中国、パナマ、メキシコを挙げています。 有罪判決を受けた場合、フィゲイラは最大20年の懲役刑に処される可能性があります。最終的な判決は、米国の判決ガイドラインやその他の法的要素を考慮した上で、連邦判事によって決定されます。
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