ブロックチェーンは忘れない！ある録音がほぼ1億ドルの疑わしい資金の流れを暴露、ZachXBTが謎のハッカーを追跡

ZachXBT は、豪遊録音の偶発的な公開によりウォレットの実効支配権が明らかになったハッカーを暴露し、オンチェーンの追跡により資金規模が9,000万ドルを超えることを示し、ブロックチェーンが忘れないことを再証明した。

誇示が破綻のきっかけに、プライベート録音がウォレットの実効支配証拠を暴露

オンチェーン調査員 ZachXBT は先週金曜日（1/23）、いわゆる「豪遊失敗」による大規模暗号資産の流出事件を明らかにした。発端は2025年末に流出したプライベート録音で、内容は「John」と名乗る脅迫者と別のハッカーがグループ内で争い、「band for band」と呼ばれる資産比べを行ったものである。過程で、Johnは画面共有を直接行い、複数の暗号ウォレットのリアルタイム残高を示し、ウォレットの実効支配証拠を積極的に提供した。

ZachXBT は、録音中にJohnが複数のEthereum（イーサリアム）とTron（トロン）アドレスを同時操作している様子を明確に示しており、一部の資金は後に一つのウォレットに集約され、残高は数千万ドル規模に達していると指摘している。もともと相手を威嚇するための誇示行為だったが、逆にオンチェーンの因果関係を最も明確に示す重要な証拠となり、その後の追跡の基盤となった。

画像出典：X/@zachxbt オンチェーン調査員 ZachXBT がXに投稿した、大規模暗号資金流出事件の詳細

オンチェーンの追跡は複雑な出所を示し、資金規模は近く億ドルに

録音証拠を取得した後、ZachXBT はさらにオンチェーンの経路を遡り、資金の出所を追跡した。調査によると、該当のコアウォレットは2024年3月に米国当局の差し押さえ案件に関連するアドレスから約2,500万ドルの暗号資産を受け取っており、資金は過去の法執行や差し押さえ資産と交錯している可能性が示唆される。

また、2025年末には被害者とみられる資金の流入も相次ぎ、追跡可能な総額は9,000万ドルを超えた。単一のケースでは、4,000以上のETHが中央集権取引所からこのウォレットに送金されており、その時点の時価は約1,200万ドルであり、ウォレットと録音中の人物との直接的なつながりをさらに強化している。ZachXBT は、こうしたクロスチェーン・クロスプラットフォームの資金流動は、実効支配の証拠がなければ完全に追跡するのは極めて困難であると強調している。

稀に見る明確な因果関係の例、オンチェーンの世界は「忘れない」

多くの暗号犯罪事件の難点は、「誰」が実際にウォレットを管理しているかを証明できない点にあるが、本件の特異性は、当事者が自ら映像中で支配権を露呈した点にある。**ZachXBT は、この種の可視化証拠こそ、調査員が最も入手困難ながら最も説得力のある決定的証拠だと指摘している。**事件が公開された後、JohnはTelegramのアカウントからユーザー名や識別情報を緊急に削除したが、関連するオンチェーンの記録や録音内容は消去できていない。

画像出典：X/@zachxbt ZachXBT が提供する完全なオンチェーン資金流の追跡情報

現在、外部からはこの人物が法執行機関の監視範囲に入った可能性も伝えられているが、ZachXBT は引き続き、今後の公式や司法の確認が必要であると警告している。今回の事件は、暗号資産は匿名性を持つものの、ブロックチェーンの改ざん不可能な特性の下、誇示や失敗が身元特定を加速させ、巨額資金の流れを追跡する突破口となり得ることを再認識させるものだ。

本記事は暗号エージェントが各種情報を総合して作成し、『暗号都市』が審稿・編集を行ったものであり、現在も訓練段階にあるため、論理の偏りや情報の誤差が存在する可能性がある。内容はあくまで参考情報であり、投資の助言を意図したものではない。