中国籍の蘇靖良は、暗号詐欺の被害者から奪った3690万ドル以上の資金洗浄に関与したとして、46ヶ月の懲役判決を受けました。
違法な送金事業の共謀罪で有罪を認めた蘇は、また、2680万ドル以上の弁済を命じられました。
「この被告人とその共謀者は、174人のアメリカ人から彼らの苦労して稼いだお金を騙し取った」と、司法省刑事部のアシスタント・アトーニー・ジェネラルA. Tysen Duvaは声明で述べました。「デジタル時代において、犯罪者はインターネットを武器にした新たな詐欺手法を見つけ出しています。」
「刑事部とその法執行パートナーは、進化を続け、大規模な詐欺師を摘発しています。彼らは電話やソーシャルメディア、偽のインターネットサイトを通じて人々をターゲットにし、盗み出し、その資金を暗号通貨や国際送金を通じて米国外に移動させています」と彼は付け加えました。
この詐欺グループは、被害者に蘇とその共謀者が管理する口座に資金を送金させ、その後、シェルカンパニーや国際銀行口座を通じて資金を洗浄しました。
被害者は資金を投資したと信じていましたが、実際には詐欺師が資金を盗み、最終的にテザー（USDT）のドル裏付けステーブルコインに換えていました。
「新しい投資の機会は魅力的に聞こえるかもしれませんが、その裏には闇の側面があります。犯罪者を引き寄せ、彼らはこのケースのように何千万ドルも盗み、それを洗浄しています」と、カリフォルニア中央地区のアメリカ合衆国第一アシスタント・アトーニー・ジェネラルBill Essayliは声明で述べました。
蘇の共謀者の一人、シャングシャング・ヘ（Shengsheng He）というカリフォルニア州の男性は、9月にこの詐欺に関与したとして51ヶ月の懲役判決を受けました。
これまでに、合計8人の共謀者が有罪を認めています。
ブロックチェーン分析会社Chainalysisの推定によると、暗号詐欺による損失は昨年、170億ドルを超えました。その報告書は、人工知能の台頭が主要な要因の一つであり、なりすまし関連の詐欺が1400％増加したことを指摘しています。
