2025年、中国語のマネーロンダリングネットワークは161億ドルの違法暗号資産を処理し、世界の闇経済のほぼ20％を占めました。
中国語のマネーロンダリングネットワークは、2025年に暗号通貨取引を通じて推定161億ドルの違法資金を流しており、ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新しい報告書によると、これらのネットワークはCMLNsとして知られ、世界の違法暗号経済のほぼ20％を占めていると指摘しています。Chainalysisは昨年、これを820億ドル超と評価しました。
CMLNsは主にテレグラムの保証プラットフォームを通じて運営されており、ラウンダラーは現金の写真や顧客の証言とともにサービスを宣伝しています。これらのチャンネルは非公式のエスクローシステムとして機能し、販売者と顧客をつなぎながら違法取引を促進します。ブロックチェーン分析企業は、これらのプラットフォームがマネーロンダリングだけでなく、人身売買やStarlink衛星アンテナの販売を東南アジアの詐欺センターに行っていることも指摘しています。
Chainalysisの国家安全保障情報責任者Andrew Fiermanは、これらのネットワークは組織犯罪グループと制裁対象の国家関係者の両方にサービスを提供していると述べました。
「北朝鮮の資金やDPRK関連のハッキングがこれらのチャンネルを通じて動いているのを見てきましたし、その他さまざまな違法活動もあります」とFiermanはCNBCに語りました。
ポーツマス大学の犯罪学教授Mark Buttonは、運営規模の大きさを強調しました：
「これらは非常に大規模で資源の豊富な組織です。これは、裏部屋のアパートから操作している少数の犯罪者のようなものではありません。」
CNBCによると、報告書は6つのラウンダリング手法を概説しており、USDTやUSDCなどのステーブルコインに大きく依存しています。Fiermanは、犯罪者が流動性、匿名性、低ボラティリティのためにステーブルコインを好む理由を説明しました。
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Buttonは、多くのグループがカジノを通じて資金を洗浄し、収益額を水増しして犯罪収益を隠していると付け加えました。2024年の国連報告書は、東南アジアがライセンス付きおよび非ライセンスのカジノの拠点として、組織犯罪と結びついている役割を拡大していることを強調しています。
ほとんどのネットワークは中国語で通信していますが、多くの取引はカンボジアやミャンマーから発信されており、そこでシンジケートは複雑な詐欺センターを運営しています。2021年に暗号通貨取引を取り締まった中国は、詐欺に対して積極的に追及しています。最近、国営メディアは、ミャンマーを拠点とするシンジケートの11人のメンバーが殺人、詐欺、違法カジノ運営などの容疑で処刑されたと報じました。
それでも、東南アジアの法律の弱さと汚職により、中国のグループは移転し、活動を続けることが可能です。Chainalysisは、2025年にCMLNsが1日あたり約4400万ドルを洗浄したと推定しています。取り締まりの努力にもかかわらず、Fiermanはネットワークが非常に適応性が高いと警告しています：
「これが違法行為者の運営方法です。彼らは進化し、一つ検出されると別の手段に乗り換えます。」
