Binance、2024年以来の制裁リスク曝露を97％削減、コンプライアンス投資、監査、国際協力を強調
Binanceは、プラットフォーム全体で制裁関連のリスク曝露が大幅に減少したことを発表しました。暗号資産取引所は公式声明を通じて新たなコンプライアンスデータを公開しました。さらに、この開示はリスク管理と規制監督に関する最近の監査を言及しています。
Binance、コンプライアンスの進展と曝露削減を強調
Binanceは、2024年1月以降、制裁対象の企業や個人への曝露が劇的に減少したと述べました。同社は、制裁に関連する取引量が96.8％減少したと報告しています。その結果、曝露レベルは全取引量の0.284％から約0.009％に低下しました。
Binanceは、各段階で業界をリードするコンプライアンス手順を遵守し、関係当局と連携してきました。
その結果：2024年以降、制裁関連の曝露が96.8％削減され、71,000件以上の法執行機関からの要請を処理し、1億3100万ドル以上の差し押さえを支援しました… pic.twitter.com/e9MQbuITq3
— Binance (@binance) 2026年2月22日
さらに、Binanceは各段階で内部コンプライアンス手順を厳守したことを強調しました。同社は、世界中で7万1千件以上の法執行機関からの要請に対応したと述べています。加えて、2025年の調査期間中に1億3100万ドルを超える差し押さえを支援しました。
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同社は、システム遵守のために数億米ドルを費やしたと述べています。Binanceは、コンプライアンス部門に593人のフルタイムスタッフを配置していることを確認しました。一方、さらに978人の従業員がコンプライアンス関連の運用サポートを行っています。
全体として、Binanceは世界中で1,500人以上のスタッフがコンプライアンス業務に従事していると述べています。このグループは、同社の全従業員の約4分の1を占めています。したがって、Binanceはコンプライアンスを企業戦略の中心的柱と位置付けています。
Binance、報告に対する反応と調査過程の共有
Binanceは、最近の報道に対して制裁遵守の実践について否定しました。同社は、報告内容が不完全で誤解を招くと指摘しています。ただし、Binanceは進行中の調査に関する詳細の開示に制限があることも述べました。
同社は、内部調査の枠組みと監視手順を説明しました。Binanceは、ブロックチェーン分析ツールや独立した調査ワークフローに基づき、検証を行っています。さらに、関係当局との協力も各コンプライアンスレビューに含まれています。
Binanceによると、調査は2025年中頃に外部の法執行機関からの情報に基づいて開始されました。構造化された評価、記録された手順、エスカレーションのためのプロトコルがあり、調査過程を導いています。そのため、Binanceは各段階でリスク軽減策を講じました。
Binanceは、関与したユーザーが最初から制裁リストに掲載されていなかったと述べています。また、その時点では取引は監視システムによるアラートを発生させていませんでした。それにもかかわらず、Binanceは新たな情報公開後に迅速に是正措置を取ったと述べています。
調査の過程で、複雑な「マルチホップ」取引フローの特定も明らかになりました。資金は少なくとも3つのウォレットアドレス間を循環していたとされ、検出される前に追跡されました。その結果、Binanceは関係アカウントを停止し、監視体制を強化しました。
また、Binanceはイランの暗号資産取引所に関連する曝露が大きく減少したことも明らかにしました。2024年1月から2026年1月までの間に、直接曝露は97.3％以上減少し、報告された金額は419万ドルから約11万ドルに下がりました。
Binance、リスク低減に監視コントロールを連結
Binanceは、ブロックチェーンシステムにより事前承認なしで入金が可能になると述べました。そのため、公開ネットワーク内でリスク曝露をゼロにすることはできません。代わりに、入金後のスクリーニングと継続的な取引監視に基づいています。
また、同社は20の異なる法域でのライセンス、登録、認可を挙げました。Binanceは、アブダビのFSRAフレームワークに従った完全な認可取得を強調しました。さらに、過去18か月間に独立した監査や規制当局の検査も実施しています。
Binanceは、世界中の法執行機関向けに160以上のトレーニングセッションを実施したと付け加えました。これらのセッションは、デジタル資産の追跡調査能力の強化に焦点を当てています。結果として、Binanceは金融犯罪と闘うための協力の重要性を強調しています。
声明を通じて、Binanceはガバナンス、透明性、規制遵守へのコミットメントを再確認しました。同社は、コンプライアンスの判断は商業的な考慮から独立して行われると述べています。一方、国際的な規制監督は引き続きデジタル資産の監督方針を形成しています。
