要約
- 上院常任調査小委員会の民主党トップ、リチャード・ブルーメンタール上院議員は、バイナンスの制裁違反の疑いについて予備調査を開始しました。
- ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、バイナンスのアカウントからイラン関連団体へ17億ドルが流出したとされています。
- バイナンスは不正行為を否定し、WSJの報道を名誉毀損と非難しています。
コネチカット州の民主党上院議員リチャード・ブルーメンタールは、暗号通貨取引所のバイナンスがイラン関連団体やロシアの制裁回避の石油取引に関連した17億ドルの取引を許可したとの報道を受けて、予備調査を開始しました。
この調査は、_ウォール・ストリート・ジャーナル_の報道に続くもので、同紙はバイナンスの内部調査官がプラットフォーム上のアカウントからイランに関連する中間業者への送金を発見したと伝えています。これにはイラン革命防衛隊やイエメンのフーシ派武装勢力に関連する団体も含まれています。
報告によると、香港を拠点とするパートナー企業のHexa WhaleとBlessed Trustが一部の取引の仲介役を務めていたとのことです。調査官は、バイナンスがイランのユーザーを禁止しているにもかかわらず、約2000のアカウントがイラン関連団体と関連付けられていることを特定し、懸念を示した一部のコンプライアンス担当者が後に停職または解雇されたと述べています。
バイナンスはこれらの主張を否定しています。CEOのリチャード・テンは火曜日のツイートで、_WSJ_を「名誉毀損的な主張を掲載した」と非難し、同紙が取引所から提供された修正内容を認めなかったと述べました。
最近、私たちのコンプライアンスプログラムについて誤った報道がありました。
ウォール・ストリート・ジャーナルは名誉毀損的な主張を掲載し、私たちが事実を正す努力をしたにもかかわらず、記者は私たちの修正を一切認めませんでした。私たちは… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
— リチャード・テン (@_RichardTeng) 2026年2月24日
バイナンスは新聞社に対し、法的書簡で「虚偽の情報」を直ちに訂正し、「名誉毀損的な中傷を撤回」するよう求めました。
バイナンスは、自社の制裁リスクは最小限であり、不審な活動を検知・報告し、自社の調査では違反の証拠は見つからなかったと述べています。報告された取引に関連するアカウントは削除され、1月にはBlessed Trustとの取引も停止しています。
バイナンスは、取引高で世界最大の暗号通貨取引所であり、世界中の何千万ものユーザーにサービスを提供し、数百のデジタルトークンの取引を行っています。同社は、米国規制当局からの監視強化を受けて、近年コンプライアンス管理を強化したと位置付けています。
バイナンスとコンプライアンス
最新の告発は、2023年にバイナンスが米国のマネーロンダリング防止法や制裁要件に違反したとして有罪を認め、43億ドルの罰金を支払い米国市場から撤退した後に出てきました。創業者の趙長鵬（CZ）は、違反に関与したとして4ヶ月の懲役判決を受けましたが、昨年10月にドナルド・トランプ大統領による恩赦を受けています。
これにより米国議員の関心は収まっていません。火曜日付のブルーメンタールの書簡で、ブルーメンタールは「バイナンスはイランのマネーロンダリング防止策に関する警告や勧告を無視し、17億ドルの送金をイランに許可した」と指摘しています。
彼は、内部コンプライアンススタッフがHexa WhaleとBlessed Trustがマネーロンダリングやイラン政府関連団体との取引を促進していたと発見し、調査官が暗号通貨の送金をイラン革命防衛隊やロシアのシャドウフリートの油タンカーに関連付けられるウォレットに追跡したと報告しています。
「バイナンスは明確な警告サインを無視し、違法アカウントの運営を黙認し、さらにはマネーロンダリングに関与する団体に実地支援を行った可能性があります」とブルーメンタールは述べています。「…新たに明らかになった違法送金の規模は、制裁対象の団体にほぼ20億ドルが流れ込むまで見逃されていたことや、内部調査官の解雇の不可解さとともに、バイナンスの米国制裁および銀行法令遵守に疑問を投げかけています。」
また、バイナンスとドナルド・トランプ大統領の家族に関連する暗号通貨企業、ワールドリバティ・ファイナンシャルとの関係も指摘し、同社が政策決定者に影響を与えようとしている可能性を示唆しています。
議員は、2026年3月6日までに、Hexa WhaleやBlessed Trustの活動に関する資料、イランやロシア関連アカウントに関する内部報告や通信記録、制裁回避に使われたとされるテザーやUSD1ステーブルコインの記録、調査に関与したコンプライアンス担当者の解雇や停職に関する資料の提出を求めています。
