ビットコインデポ、ルールを厳格化：身分証明書を提示しないと取引できません

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によるレビューを経ています。広告開示 アメリカ人は昨年だけで3億3300万ドルの暗号ATM詐欺被害に遭いました。その驚くべき数字は、国内最大のビットコインATM運営会社であるビットコインデポが、ビジネスのやり方を大きく変える決断をした理由の核心です — それは、すべての利用者に影響を与えるものです。

関連記事：ビットコイン対量子コンピュータ：セイラーは脅威は10年以上先だと述べる2024年2月から、同社は顧客が取引を完了する前に身分証明を提示することを義務付ける措置を開始しました。登録時だけでなく、すべての取引時にIDが必要です。IDがなければビットコインは取引できません。それだけのことです。

半端な対策の歴史

ビットコインデポがこれまで詐欺対策を試みたことがなかったわけではありません。2025年10月に、新規加入者に対して身分証明の確認を導入しました。しかし、リピーターの顧客は、追加の審査なしに取引を続けることができました。批評家たちは、その隙間を悪意のある者たちが巧みに利用したと指摘し、その数字もそれを裏付けています。

昨年のFBIの暗号ATM関連の詐欺被害額のデータは、この問題の規模を無視できないものにしました。多くは高齢のアメリカ人を狙った詐欺師たちが、偽の政府通知や偽のテクニカルサポートの電話を使って被害者に現金をビットコインATMに投入させ、その後姿をくらますという恐ろしい手口を完成させています。ビットコインの取引は取り消しができないため、被害者はほとんどの場合、何も得られません。

BTCUSDは現在65,436ドルで取引中。チャート：TradingView

法的圧力の多方面から

ビットコインデポは悪いニュースだけに対処してきたわけではありません。弁護士とも戦っています。マサチューセッツ州のアンドレア・キャンベル司法長官は今月、同社に対して訴訟を提起し、暗号詐欺を容認しながら詐欺防止策を削減していると非難しました。

キャンベル事務所は、追加の詐欺防止措置が取られるまで、1万ドルを超える取引を受け付けないよう裁判所に求めました。

メイン州は異なる対応を示しました — それにはコストも伴います。同州の消費者信用局と1.9百万ドルの和解に達し、詐欺被害者に返金することに同意しました。また、アイオワ州最高裁判所は、やや物議を醸しながらも、ビットコインデポが詐欺による預金を法的に保持できると判断しました。これは、顧客が受取ウォレットの所有権を確認しなければならないためです。

報告によると、少なくとも17の米国州が暗号ATMの保護強化を求める法律を制定しており、日々の支出制限や機械に掲示される明確な詐欺警告などが含まれています。

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9,000台の機械と新ルール

ビットコインデポの展開範囲は非常に広いです。報告によると、同社は北米全体で9000以上のキオスクを運営しており、米国市場は世界のビットコインATMの78％を占めています — Coin ATM Radarのデータによると、合計で3万1000台以上の機械があります。

CEOのスコット・ブキャナンは、新しいIDポリシーを単なる法的防御ではなく、セキュリティの強化と位置付けています。「すべての取引で身分証明を求めることにより、セキュリティを強化し、顧客を保護し、サービスの信頼性を維持するための追加の一歩を踏み出しています」と述べました。

同社は、継続的な本人確認により、特定の顧客や場所、金額に関連した疑わしい行動を取引承認前に検知できるとしています。

画像はUnsplashから、チャートはTradingViewから

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