上院のバイナンス調査、17億ドルのイラン関連送金疑惑が過去のAML違反と米国の立場を再浮上させる
バイナンスは、17億ドルの取引がイランの団体に関連していると報じられたことを受けて、米国議員から新たな疑問を投げかけられている。上院常設小委員会のリチャード・ブルメンタール上院議員は、同取引の取り扱いについて調査を開始した。内部記録の要求は、バイナンスに対する政治的・規制的圧力を再び高めている。
ブルメンタール、制裁懸念でバイナンスの内部記録を要求
米国上院常設小委員会のリチャード・ブルメンタール上院議員は、バイナンスによる制裁違反の疑いについて調査を開始した。ニューヨーク・タイムズによると、この調査は、内部調査員がイランの団体に関連する17億ドルの送金を特定したとの主張に続くものだ。
ブルメンタールは火曜日にバイナンスの共同CEOリチャード・テン宛てに書簡を送り、イランへの送金源とされた香港の2つの団体に関する記録を求めた。また、取引について懸念を表明し、社員が停止または解雇されたケースに関する資料も要求した。
関係していたとされるアカウントの一つは、バイナンスのベンダーとして機能していた香港の企業「Blessed Trust」に属していたとされる。社内の調査員が送金に対して警告を発したものの、その後一部は停止または解雇された。
バイナンスはこれらの疑惑を否定し、規則違反はなかったと述べている。広報担当者は、バイナンスは疑わしい活動を検知し報告したとし、これが内部統制が意図通り機能している証拠だと強調した。別の社内調査によると、制裁違反はなかったとされる。
同社は、2023年1月にBlessed Trustとの関係を断ち、イランに関する取引に関連するアカウントを削除したと述べている。関係者はまた、コンプライアンスに関する懸念を表明した社員に対しては処分を行わなかったとも述べている。
2023年のAML違反が現在の調査に影を落とす
2023年、バイナンスは米国のマネーロンダリング防止法違反を認めた。同取引所は、イランを含む制裁対象国のユーザーに対して取引を許可していた。和解の一環として、バイナンスは43億ドルの罰金を支払い、米国市場から撤退することに合意した。創業者の趙長鵬は、その後4ヶ月の刑務所収監を受けた。
ドナルド・トランプ大統領が復帰後、2022年10月に趙を恩赦した。この決定は、同社の米国市場再参入の障壁を取り除くものと見なされた。バイナンスはまた、トランプとその息子たちが設立した暗号資産企業「ワールドリバティ・ファイナンシャル」ともビジネス関係を維持している。
米国の規制当局は、特に越境取引が関わる大手暗号取引所に対して引き続き厳重に監視している。制裁対象団体との関係は、重大な法的・政治的結果をもたらす可能性がある。この調査の結果は、今後数ヶ月間にわたり米国当局がバイナンスをどう評価するかに影響を与えるだろう。
