米国当局、5億8千万ドル相当の暗号詐欺を押収、中国の犯罪ネットワークが東南アジアで豚肉処理詐欺を展開
米国当局は、世界的な暗号詐欺ネットワークに対する大規模な措置を発表しました。米国司法省は、5億8千万ドル以上のデジタル資産の押収を確認しました。これらの資金は、国際的な詐欺グループに関連しているとされています。そのため、捜査官はアメリカ人に対する大規模な暗号詐欺を防止するための取り組みを強化しています。
米国特別捜査チーム、東南アジアの暗号詐欺ネットワークを標的に
押収は、新たに設立された詐欺対策特別部隊によって行われました。この取り組みは、ワシントンD.C.の米国司法省が運営しています。関係当局は2025年11月にこの特別部隊を結成し、世界的な暗号詐欺に対する調査を調整しています。
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これらの詐欺ネットワークは、東南アジア各地の拠点から運営されているとされます。主要な場所はミャンマー、カンボジア、ラオスです。犯罪グループは、これらの地域から組織的な「豚肉処理」投資詐欺を行っているとされています。
豚肉処理詐欺は、被害者の長期的な社会的操作に基づくものです。詐欺師はインターネット上で会話を重ねることでターゲットと関係を築きます。後に、被害者を騙して偽の暗号通貨企業に投資させ、結果的に資金を犯罪者の所有するウォレットに直接送金させる手口です。
捜査官によると、多くのネットワークは中国の組織犯罪グループとつながっているといいます。これらのグループは、しばしばアメリカのソーシャルメディアアカウントを通じて被害者と連絡を取っています。そのため、国際的な連携が詐欺解体の鍵であると考えられています。
この作戦には、連邦捜査局（FBI）、米国シークレットサービス、米国財務省など複数の連邦機関が協力しました。これらの機関は、ブロックチェーン上の取引を追跡し、違法なデジタル資産を押収しました。
報告によると、類似の詐欺は毎年米国人から約100億ドル近くを奪っていると推定されています。したがって、当局は豚肉処理詐欺をデジタル資産分野で最も急速に拡大している金融犯罪の一つと位置付けています。
最近の摘発、暗号犯罪捜査の拡大を示す
今回の押収は、2025年と2026年に行われた複数の大規模捜査の結果です。関係当局は、暗号資金洗浄に関与する組織犯罪の調査を強化しています。
2025年10月、米国はチェン・ジーに関連する約12万7千BTCを押収しました。この暗号資産は、プリンスホールディンググループのトップの所有物でした。押収額は約150億ドルにのぼり、米国史上最大の暗号資産押収となりました。
さらに、2026年1月には中国国籍の男性が逮捕され、カンボジアの詐欺センターからの資金洗浄により、3690万ドルの有罪判決を受けました。
一方、ステーブルコイン企業も捜査に協力しています。例えば、テザーは過去3年間に違法活動に関連するトークン42億ドルの凍結を確認しています。
最新の報告によると、凍結されたトークン約6100万ドルは、豚肉処理に関わるケースに関連しています。関係当局は、司法省が調整した捜査の一環としてこれらの凍結を要請しました。
全体として、最近の押収は、世界的な暗号犯罪と戦うための政府の取り組みの拡大を示しています。関係当局は、国際的な協力とブロックチェーン監視ツールの強化を続けており、デジタル資産詐欺の大規模な防止を目指しています。
